En términos generales, la solicitud I-526E de un inversor EB5 debe ir acompañada de documentación que demuestre que ha cumplido con todos los criterios para el programa EB5. Si bien las circunstancias de cada inversión EB5 difieren, lo que significa que la documentación adjunta puede variar entre proyectos, las áreas básicas a cubrir siguen siendo las mismas.
La solicitud I-526E y los documentos que la acompañan deben demostrar que el capital requerido ya se ha invertido o se ha comprometido irrevocablemente con el proyecto. Las pruebas necesarias pueden incluir extractos bancarios, pagarés, certificados de préstamos y acuerdos de garantía.
Los inversores deben proporcionar documentación sobre el proyecto en el que han elegido invertir, que puede incluir un plan de negocios, un calendario de contratación, un análisis de mercado y las licencias o certificaciones necesarias. En esencia, USCIS debe considerar que el proyecto es viable y capaz de crear suficientes empleos para una inversión EB-5. Además, también se requiere documentación que demuestre que la nueva empresa comercial es elegible para el programa EB5. Esto puede incluir certificados comerciales estatales, artículos de incorporación, certificados de fusión o consolidación, acuerdos de empresas conjuntas y acuerdos de sociedades limitadas. Si el proyecto se encuentra en un área de empleo específica (TEA, por sus siglas en inglés), el inversor también debe incluir documentos que justifiquen el estado de TEA. Dependiendo del tipo de TEA, la documentación necesaria puede incluir datos de población o estadísticas de desempleo. Finalmente, si el inversor está trabajando con un centro regional EB5, también debe proporcionar información sobre el centro regional.
El requisito de la fuente de fondos es ampliamente considerado la parte más difícil del proceso I-526E. Los documentos necesarios para que un inversor demuestre el origen legal de sus fondos de inversión varía en función de su situación. Se aconseja a los inversores que trabajen con un abogado de inmigración EB-5 con experiencia para determinar las mejores fuentes de fondos para usar. Hacerlo puede agilizar el proceso y minimizar las posibilidades de que se le emita una solicitud de evidencia. La documentación del origen de los fondos puede incluir estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, registros de empleo, registros de inversiones, escrituras de propiedad, documentación de préstamos, registros de regalos, registros contables y más.
USCIS requiere que los inversores participen activamente en su proyecto de inversión. Sin embargo, lo que esto implica exactamente depende del tipo de inversión. Mientras que los solicitantes que eligen la inversión directa son los únicos responsables del proyecto, los inversores del centro regional suelen firmar como socios limitados y tienen pocas o ninguna responsabilidad administrativa. En cualquier caso, se requiere documentación que detalle la participación de los inversores, como documentos corporativos y una descripción de las responsabilidades de los inversores.
