Al adjudicar el Formulario I-829, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) aplica un nivel muy alto de escrutinio. Hay una serie de factores que evalúan que los inversionistas EB-5 deben tener en cuenta al presentar su petición I-829.
El factor más importante es el cumplimiento de los criterios establecidos por el programa EB-5. De acuerdo con las reglas y regulaciones del programa, debe haber evidencia de que se realizó una inversión EB-5 calificada. A partir de marzo de 2022, los montos de inversión calificados son USD 1.050.000 y USD 800.000, este último si se invierte en un proyecto ubicado en un área de empleo específica (TEA, por sus siglas en inglés). También debe haber prueba de que la inversión se realizó en una nueva empresa comercial elegible (NCE, por sus siglas en inglés). Con ese fin, el inversionista debe adjuntar cierta documentación relevante a su petición I-829, como los permisos y licencias legales de la NCE para operar, cualquier contrato y declaraciones de impuestos.
El USCIS también verificará si la inversión del inversionista EB-5 generó al menos 10 empleos de tiempo completo dentro del proyecto o negocio. Esto se puede validar a través de documentación como los registros de impuestos y nóminas de la NCE. La cantidad de creación de empleos se calcula de manera diferente para los proyectos EB-5 directos y los patrocinados por los centros regionales. Mientras que a los inversionistas directos EB-5 solo se les permite contar el empleo directo para determinar su cantidad, a los inversionistas del centro regional también se les permite contar el empleo indirecto e inducido para su recuento.
Hasta cierto punto, USCIS también analizará el cumplimiento del plan de negocios original del inversionista EB-5, aunque pueden ser aceptables ajustes menores de naturaleza superficial. También habrá una sección para información personal. Si el inversionista EB-5 o cualquiera de sus beneficiarios derivados tiene antecedentes penales, esto debe estar registrado en la petición. Si el solicitante principal ha fallecido y el nuevo peticionario es un miembro de la familia, también se debe anotar esta información.
La petición I-829 estará sujeta a altos niveles de escrutinio por parte de USCIS. Por lo tanto, se aconseja a todos los inversionistas EB-5 que trabajen con un abogado de inmigración que pueda garantizar que toda la documentación probatoria necesaria se incluya en la petición.
