Инвесторы, участвующие в программе EB-5, должны подкрепить петицию I-526 доказательствами того, что весь их капитал EB-5 был получен из законных источников. Сбор всей необходимой документации часто оказывается сложным и трудоемким процессом, в зависимости от источников капитала инвестора.
В результате выполнение требования о происхождении средств для иммиграционной программы для инвесторов EB-5 может оказаться одним из самых сложных этапов процесса подачи заявки.
Кандидаты на участие в программе EB-5 должны инвестировать минимум 1,8 миллиона долларов США или 900 000 долларов США, в зависимости от того, находится их проект в целевой области занятости (ЦОЗ) или нет.
Следует учитывать тот факт, что потенциальные инвесторы не обязаны иметь всю сумму на руках в ликвидных денежных средствах с момента подачи заявки, поскольку это большие суммы денег.
На самом деле, одна из стратегий, используемых многими инвесторами EB-5, заключается в продаже имущества и/или активов, когда для их инвестиций необходим ликвидный капитал.
Распространенные источники капитала EB-5
Далее приведен перечень некоторых наиболее распространенных источников, к которым инвесторы EB-5 обращаются за капиталом:
- cредства, выделенные семьей;
- унаследованные деньги;
- инвестиции в акции, пенсионные счета и другие активы;
- кредиты, полученные от предпринимательской деятельности, финансового учреждения или из личных источников;
- продажа имущества и других активов;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- заработная плата.
Для иностранных национальных инвесторов в более юном возрасте подарки от семьи являются распространенным источником капитала EB-5. Нередко родители выделяют инвестиционные средства своему ребенку, чтобы он мог получить постоянное место жительства в США в рамках программы EB-5.
Средства, выделенные семьей, являются исключительно предпочтительным вариантом, когда ребенок уже решил поступить в один из многих всемирно известных университетов в Соединенных Штатах. К тому же, многие колледжи предлагают обладателям визы EB-5 возможность экономить на обучении в штате.
Обеспечение надлежащей документации в отношении источников финансирования
Зачастую инвесторы, участвующие в программе EB-5, используют комбинацию перечисленных выше источников при сборе средств, необходимых для инвестирования.
По этой причине инвесторам рекомендуется поговорить с опытным иммиграционным адвокатом, который довольно хорошо разбирается в вопросах, связанных с программой EB-5. Адвокаты могут помочь вам определить ваши лучшие источники финансирования, а также проследить и указать вам правильное направление, когда дело касается минимальных временных затрат и минимального стресса на протяжении всего процесса обоснования законного происхождения вашего капитала.
