В своих петициях I-526 инвесторы EB-5 должны подтвердить законное происхождение своих средств EB-5. Понимание самого процесса определения «законных источников» сотрудниками Службы гражданства и иммиграции США имеет важное значение для подготовки успешной петиции I-526.
Документальное подтверждение законного происхождения финансовых средств
Служба гражданства и иммиграции США принимает множество различных документов в качестве подтверждения законного происхождения средств инвестора EB-5. Если допустить возможность применения, инвесторам необходимо включить в свою петицию I-526 следующие документы:
- налоговые декларации за последние пять лет для предприятий, с которыми связан инвестор;
- личные налоговые декларации по всем статьям за последние пять лет, включая доходы и имущество;
- свидетельство о регистрации иностранных предприятий, с которыми связан инвестор EB-5;
любые другие документы, указывающие на источники получения капитала для EB-5, включая документацию о продаже активов, документы о наследовании и документацию, подтверждающую дарение капитала; - заверенные копии любых судебных решений, свидетельствующих о незавершенных действиях, связанных с уголовными действиями, или судебных решений по денежным искам, поданных против заявителя за последние 15 лет в любой стране.
Помимо демонстрации законного получения своих средств EB-5, инвесторы также обязаны подтвердить, что их капитал вложен в проект EB-5. Это подтверждается с помощью записей о банковских переводах и банковских выписок.
Поскольку все инвесторы EB-5 разные, процесс документального подтверждения законного происхождения средств EB-5 отличается для каждого из них. Некоторые капиталы проще отследить, чем другие, поэтому инвесторам EB-5 рекомендуется обсудить этот вопрос с иммиграционным адвокатом для определения самого простого способа документального подтверждения того, что их средства были получены из законных источников. В большинстве случаев инвесторы должны собирать документы из различных источников за последние несколько лет.
Общие документы для подтверждения законного происхождения средств EB-5
Ниже приведены примеры некоторых наиболее распространенных документов, которые инвесторы EB-5 используют для подтверждения законных источников происхождения денег, инвестируемых в программу EB-5.
- заработная плата: налоговые декларации, формы W-2, банковские выписки, трудовые договоры и многое другое;
- продажа бизнеса: свидетельство о регистрации бизнеса; документация, свидетельствующая о продаже бизнеса; документация, подтверждающая право собственности инвестора и его полномочия в качестве директора или его должность в организации; оценка бизнеса сертифицированным бухгалтером и другое;
- инвестиционные доходы: сертификаты акций, банковские выписки, документация по инвестиционным счетам за последние три года (или больший срок) и другое;
- продажа имущества: договоры купли-продажи, свидетельство о праве собственности, справка об уплате налогов, кредитный договор, банковские выписки и другое;
- кредиты: кредитная документация, оценка активов, документация с указанием источников происхождения капитала кредитора, банковские выписки и другое.
Вышеуказанные источники происхождения капитала EB-5 наиболее распространены, однако существует много дополнительных источников, которые принимает Служба гражданства и иммиграции США. Источниками капитала EB-5 также являются деньги, полученные в наследство, пожертвования, деньги от судебных решений и доходы от развода. В то же время, согласно требованию Службы гражданства и иммиграции США, в случае получения подарка или пожертвования от семьи или друзей, дарителю необходимо представить подтверждение того, что его или ее подарочные деньги были получены из законных источников.
Рекомендации в отношении подтверждения законного происхождения финансовых средств
Для облегчения столь обременительного и утомительного процесса сбора необходимой документации для подтверждения законного происхождения капитала EB-5, инвесторам EB-5 предлагается воспользоваться следующими подсказками:
- Побеседуйте с иммиграционным адвокатом, выясните, какие источники использовать для вашего капитала EB-5, и определите, какие документы необходимо собрать.
- Прежде чем вкладывать инвестиционные фонды в проект EB-5, откройте специальный счет для их хранения. Таким образом, средства будет проще отследить.
- Оставьте достаточно времени, чтобы заказать услуги перевода для любого документа, требующего перевода.
