Обстоятельства, при которых необходимы существенные изменения
Проекты по программе EB-5 порой реализуются не совсем так, как указано в их первоначальном описании. Несмотря на то, что в целом предпринимаются все соответствующие меры, чтобы не отклоняться от первоначально заданного курса, по мере реализации проекта порой приходится вносить изменения в связи с непредвиденными обстоятельствами, а это, в свою очередь, влечет появление явных несоответствий между первоначальным планом, подаваемым наряду с первой петицией по форме I-526, и детализацией проекта при его подаче с заключительной петицией по форме I-829.
Если несоответствия незначительны, это не создаст проблемы. Но в случае с существенными изменениями, которые в значительной степени сказываются на различных аспектах и результатах проекта, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) может поменять свое решение о соответствии критериям и одобрении петиции. К этой категории можно отнести изменения в источнике финансирования или в основных пунктах бизнес-плана, а также те изменения, которые вносятся с целью устранить недостатки в работе.
Когда существенные изменения становятся проблемой
Пока проект соответствует критериям программы, даже после внесения существенных изменений, а инвестор EB-5 может доказать, что таких изменений избежать было невозможно и они не были запланированы с самого начала, Служба гражданства и иммиграции США, как правило, не станет отклонять заключительную петицию по форме I-829. Инвестор также должен предоставить доказательства того, что средства в течение всего периода находились в зоне риска независимо от внесенных изменений.
Если существенные изменения вносятся в период сразу же после утверждения подготовительной версии петиции по форме I-526 и до того, как инвестор подаст на утверждение фактическую петицию I-526, в большинстве случаев никаких проблем не возникнет. Однако, если изменения вносятся тогда, когда подготовительная версия петиции уже утверждена, одобрение аннулируется, и Служба гражданства и иммиграции США проводит полную оценку фактической петиции на предмет соответствия критериям. А таким образом все преимущества, которые могли быть получены после предварительного одобрения, особенно в отношении сроков обработки, нивелируются.
Настоящая проблема при существенных изменениях начинается тогда, когда такие изменения касаются важных аспектов, например, когда они сказываются на фундаментальных основах проекта. Например, если подается петиция по форме I-526, где в качестве проекта указано строительство роскошного отеля, но позже все переиначивается и теперь планируется строительство пассажирского железнодорожного сообщения. Из-за таких изменений петицию, скорее всего, отклонят, поскольку вид проекта полностью меняется.
Различия между существенными и несущественными изменениями
В целом, согласно определению Службы гражданства и иммиграции США, существенными считаются следующие изменения:
- Изменения в объеме проекта. Например, отказ может повлечь ситуация, когда инвестор переходит от инвестиций в региональный центр к прямым инвестициям или если направление проекта полностью меняется.
- Изменения в инвестиционных соглашениях. Например, если положения в соглашении удаляются с течением времени, это считается значительным существенным изменением.
Как правило, Служба гражданства и иммиграции США рассматривает следующие изменения как несущественные:
- Незначительные изменения в направлении инвестиционного проекта. Например, если перейти из европейского ресторана в ресторан, где подают в основном французские блюда, это не будет считаться существенным изменением.
- Изменения в инвестиционных соглашениях, которые вносятся только в целях разъяснения, поскольку положение можно трактовать двусмысленно или при составлении соглашения была допущена непреднамеренная ошибка.
Служба гражданства и иммиграции США с большей вероятностью одобрит петицию с изменениями в бизнес-плане, если эти изменения были предусмотрены и указаны в первоначальной заявке. Например, если изменение коснется перераспределения средств в попытке сохранить статус «подверженных риску» инвестиций, об этом следует упомянуть в петиции. Таким образом, при рассмотрении петиции по форме I-829, причина изменений будет очевидной для USCIS.
Как не угодить в ловушки, связанные с существенными изменениями
В некоторых ситуациях существенные изменения попросту неизбежны, однако инвесторы могут предпринять меры во избежание таких изменений и для получения положительного ответа по петиции.
Во-первых, инвесторам необходимо досконально проанализировать бизнес-планы потенциальных инвестиционных проектов. Таким образом они смогут убедиться в том, что проект можно реализовать в рамках текущих планов и свести вероятность последующих изменений к минимуму.
Во-вторых, при выборе регионального центра инвесторам необходимо убедиться в том, что выбранный ими центр имеет богатый и успешный опыт ведения проектов EB-5. Таким образом возрастают шансы того, что полученное ранее одобрение проекта останется активным, и центр доведет его до успешного финала.
В-третьих, инвесторам следует обратить внимание на то, чтобы в подаваемой петиций по форме I-526 содержалась вся необходимая информация. Указывайте подробную информацию о том, как будут выполняться требования программы. Так вы снизите риск того, что USCIS потребует дополнительные разъяснения. В случае необходимости внести какие-либо изменения в связи с запросом на дополнительную информацию, следует включить документацию, которая указывает на причинно-следственную связь между первоначальным планом и новым.
Любые существенные изменения, которые вносятся после получения условного статуса постоянного жителя, вызывают меньше беспокойства, нежели те, которые вносятся до утверждения петиции. Однако даже в этом случае необходимо уведомить Службу гражданства и иммиграции США о любых изменениях до подачи формы I-829, и к этой форме необходимо приложить документацию, подтверждающую, что прилагались усилия с тем, чтобы проект не выходил за рамки плана, изложенного в первоначальной петиции.
Не все изменения в проекте влекут за собой проблемы для инвесторов. Но в любом случае лучше тщательно распланировать любые предсказуемые изменения и по возможности их избегать.
