Consequences of Material Changes

Cuando hay Cambios Materiales Necesarios

Hay ocasiones en las cuales los proyectos EB-5 no proceden exactamente como fueron planteados en los documentos originales del proyecto. Por lo general se hacen todos los esfuerzos razonables para permanecer dentro del plan, sin embargo hay momentos en los que tienen que hacerse cambios ya avanzado el proyecto por circunstancias imprevistas y esto genera diferencias obvias entre el plan original presentado con la Petición I-526 y los detalles del proyecto que son presentados con la Petición final I-829

Mientras que hay diferencias triviales que no generan problemas, los cambios materiales que afecten significativamente varios aspectos y resultados del proyecto pueden afectar las decisiones del USCIS sobre elegibilidad y aprobación de peticiones. Dentro de estos pueden estar los cambios que afectan la fuente de fondos o los componentes básicos del plan de negocios y esos que son implementados para resolver deficiencias en las peticiones.

Cuando los Cambios Materiales pueden Presentar un Problema

Mientras que los cambios materiales no descalifiquen el proyecto para la elegibilidad del programa y el inversionista EB-5 pueda demostrar que los cambios eran inevitables e imprevisibles, el USCIS generalmente no negará la petición I-829. El inversionista también tiene que demostrar que los fondos permanecieron a riesgo durante todo el período independientemente de los cambios que se hayan hecho.

Si los cambios materiales son hechos después la aprobación de la petición I-526 ejemplar, generalmente no traerán problemas. No obstante, si los cambios suceden después de que la petición ejemplar es aprobada, la aprobación será anulada y la elegibilidad de la petición deberá ser revisada completamente por el USCIS, removiendo cualquier beneficio que haya sido obtenido desde la pre-aprobación, específicamente en lo que respecta a los tiempos de procesamiento.

Los cambios materiales se convierten en un problema cuando son significativos, como lo son cambios que afectan las bases del proyecto. Por ejemplo, si al momento de presentar la petición I-526 se califica el proyecto como una construcción de un hotel de lujo pero el proyecto después cambia a la construcción de un servicio de rieles para pasajeros, este cambio probablemente resultará en que la petición sea negada, ya que es un cambio sustancial en el tipo de proyecto.

Diferencias entre Cambios Materiales y No-Materiales

Generalmente el USCIS determina que los siguientes califican como cambios materiales:

  • Cambios en el alcance del proyecto. Como por ejemplo, si un inversionista cambia de inversión en centro regional a inversión en centro directo o si el foco del proyecto cambia completamente, la petición puede ser negada.
  • Cambios a los acuerdos de inversión. Por ejemplo, si se remueven ciertas cláusulas en un acuerdo, esto puede ser considerado un cambio material.

El USCIS generalmente considera los siguientes cambios como no-materiales:

  • Cambios leves al enfoque de un proyecto de inversión. Por ejemplo, cambiar de un restaurant europeo a un restaurant que sirva primordialmente platos franceses no sería significativo.
  • Cambios a los acuerdos de inversión que solo tengan el propósito de esclarecer una clausula ambigua o un error inadvertido al momento de redactar el contrato.

Es más probable que el USCIS apruebe una petición con cambios al plan de negocio cuando esos cambios sean previstos y notados en la presentación original. Por ejemplo, si se prevé que haya un cambio en la redistribución de los fondos en un esfuerzo por mantener la inversión “a riesgo”, esto debe ser notado en la petición para que el cambio sea obvio al USCIS cuando revisen la petición I-829 para aprobación.

Evitar las Dificultades de los Cambios Materiales

Mientras que los cambios materiales pueden ser inevitables en ciertas situaciones, hay pasos que los inversionistas pueden seguir para evitar cambios o al menos asegurarse de que los cambios necesarios no afecten negativamente la petición.

Primero, los inversionistas deben revisar cuidadosamente los planes de negocios de proyectos de inversión potenciales para asegurarse de que el proyecto sea factible con el plan existente. Esto limitará la probabilidad de que se necesiten otros cambios.

Segundo, a la hora de seleccionar el centro regional para trabajar, los inversionistas deben verificar que el centro seleccionado tenga un historial de terminación exitoso de proyectos EB-5. Esto aumentará la probabilidad de que el centro sea capaz de mantener la aprobación de centro regional y que el proyecto sea terminado.

Tercero, los inversionistas deben asegurarse de que la Petición I-526 presentada incluya toda la información necesaria. Los detalles de cómo los requisitos del programa serán satisfechos debe ser incluidos para disminuir el riesgo de que el USCIS requiera más información. Si los cambios tienen que hacerse por una solicitud de información adicional se debe incluir documentación que vincule el plan original al nuevo plan.

Los cambios que ocurran después de que se obtenga el estatus condicional de residente permanente son menos inquietantes que aquellos que ocurran antes de la aprobación de la petición. Sin embargo, incluso en ese caso, el USCIS debe ser notificado de los cambios antes de que el Formulario I-829 sea presentado, dado que éste debe incluir documentación que muestre que el proyecto ha tratado de adherirse al plan presentado en la petición original.

Mientras que no todos los cambios generan problemas para el inversionista, es recomendable que los inversionistas planeen cuidadosamente los cambios y que los eviten de ser posible.

Entrada siguiente
EB-5 Project Financial Risk Due Diligence
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.
Menú