Quando são Necessárias Alterações Materiais
Quando ocasionalmente, os projetos EB-5 não procedem exatamente como descrito na arrolagem original do projeto. Embora, em geral, sejam feitos todos os esforços razoáveis para permanecer consistente com os planos originais, às vezes mudanças devem ser feitas à medida que o projeto prossegue devido a circunstâncias imprevistas, e isso leva a diferenças óbvias entre o plano originalmente enviado com a Petição I-526 e os detalhes do projeto enviados com o pedido final da petição I-829.
Embora pequenas diferenças possam não ser um problema, as mudanças materiais que afetam significativamente vários aspectos e resultados do projeto também podem afetar as decisões do USCIS sobre elegibilidade e aprovação de petição. Alterações que afetam a fonte de recursos ou os componentes básicos do plano de negócios e as implementadas para solucionar deficiências de petições podem ser incluídas nesta categoria.
Quando mudanças materiais se tornam um problema
Desde que quaisquer alterações materiais feitas não desqualifiquem o projeto da elegibilidade do programa e o investidor EB-5 possa mostrar que as alterações foram inevitáveis e não planejadas desde o início, o USCIS geralmente não negará a petição final I-829. O investidor também precisa mostrar que os fundos permaneceram em risco durante todo o período, independentemente de quaisquer alterações feitas.
Se forem feitas alterações materiais no período anterior a aprovação de uma Petição Exemplar I-526 e antes de um investidor enviar uma Petição Real I-526 para aprovação, geralmente eles não criarão problemas. No entanto, se forem feitas alterações após a aprovação de uma petição exemplar, a aprovação será anulada e a petição real precisará ser totalmente revisada pelo USCIS para elegibilidade, removendo quaisquer benefícios que possam ter sido obtidos com a Pré-aprovação, especificamente em relação ao prazo de processamento.
Mudanças materiais se tornam um problema quando as mudanças são significativas, como mudanças que afetam a base de um projeto. Por exemplo, se a petição I-526 for arquivada listando o projeto como a construção de um hotel de luxo, mas o projeto mais tarde for completamente alterado para a construção de um serviço ferroviário de passageiros, essa alteração provavelmente levaria à negação da petição, pois é uma mudança substancial no tipo de projeto.
Diferenças entre Modificações Materiais e Não-Materiais
Em geral, o USCIS determinou que os seguintes pontos se qualificam como alterações materiais:
- Mudanças no escopo do projeto. Por exemplo, uma negação pode ocorrer se um investidor mudar de um investimento em um centro regional para um investimento direto ou se o foco do projeto for totalmente alterado.
- Mudanças nos contratos de investimento. Por exemplo, se as cláusulas de um contrato forem removidas posteriormente, isso será considerado uma mudança significativa de material.
O USCIS geralmente considera as seguintes alterações não materiais:
- Pequenas mudanças no foco de um projeto de investimento. Por exemplo, mudar de um restaurante europeu para um restaurante que serve principalmente pratos franceses não seria significativo.
- Alterações nos contratos de investimento que são feitas simplesmente para fins de esclarecimento, porque uma cláusula é ambígua ou devido a um erro inadvertido cometido ao escrever o contrato.
É mais provável que o USCIS aprove uma petição em que foram feitas alterações no plano de negócios quando essas alterações são previstas e registradas no arquivo original. Por exemplo, se houver uma alteração na redistribuição de fundos, em um esforço para manter o status de “risco” do investimento, isso deve ser observado na petição, de modo que o USCIS, por sua vez, revise o motivo da mudança no I-829 para aprovação.
Evitando as armadilhas das mudanças materiais
Embora as alterações materiais não possam ser evitadas em algumas situações, existem etapas que os investidores podem adotar para evitar alterações e garantir que quaisquer alterações necessárias não afetem negativamente a aprovação da petição.
Primeiro, os investidores devem revisar cuidadosamente os planos de negócios para possíveis projetos de investimento para garantir que o projeto seja viável com os planos existentes. Isso limitará a probabilidade de alterações posteriores serem necessárias.
Segundo, ao selecionar um centro regional para trabalhar, os investidores devem verificar se o centro selecionado tem um histórico de conclusão bem-sucedida do projeto EB-5. Isso aumentará a probabilidade de o centro ser capaz de manter a aprovação do centro regional e aguardar a conclusão do projeto.
Terceiro, os investidores devem garantir que a Petição I-526 apresentada inclua todas as informações necessárias. Detalhes de como os requisitos do programa serão atendidos devem ser incluídos para reduzir o risco de o USCIS exigir mais informações. Se houver necessidade de fazer alterações devido a uma solicitação de mais informações, a documentação que vincula o plano original ao novo plano deve ser incluída.
Quaisquer alterações materiais que ocorram após a obtenção do status de residente permanente condicional são menos preocupantes do que aquelas que ocorrem antes da aprovação da petição. Mesmo nesse caso, no entanto, o USCIS precisa ser notificado de quaisquer alterações antes do preenchimento do Formulário I-829, pois esse formulário deve incluir documentação mostrando como o projeto tentou aderir ao plano estabelecido na petição original.
Embora nem todas as alterações no projeto criem problemas para os investidores, é melhor que os investidores planejem cuidadosamente quaisquer alterações previsíveis e evitem-nas quando possível.
Depois que o status de residente permanente condicional é concedido a um investidor imigrante, há um período de dois anos antes do vencimento do visto. Durante esse período, espera-se que o projeto selecionado use o investimento para criar os dez empregos em período integral necessários. No final do período, o investidor deve enviar o Formulário I-829, que removerá as condições do status de residente permanente. Este formulário deve ser acompanhado de evidências de que os fundos investidos ainda estão em risco e que os dez empregos foram criados e mantidos. Essa evidência pode incluir registros de folha de pagamento e financeiros. É importante garantir que os fundos listados na documentação original correspondam aos listados neste formulário final e que esses fundos foram usados diretamente para criar os dez postos de trabalhos necessários. Embora existam vários obstáculos que os investidores possam encontrar durante o processo EB-5, muitos podem ser evitados por uma investigação aprofundada dos projetos e centros regionais e uma análise cuidadosa dos documentos, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos e a documentação necessária fornecida. Isso evitará atrasos e negações onerosas no processo de petição.
