As normas dos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) permitem que ativos não monetários sejam considerados como capital de investimento EB-5 apropriado. Esses ativos não monetários podem incluir bens tangíveis, como equipamentos de construção, materiais ou estoque. Indivíduos que investem esses ativos não monetários em projetos qualificados nos EUA podem participar do programa de visto EB-5. Claro, eles terão que cumprir todas as diretrizes do USCIS que regem os investimentos EB-5, incluindo o valor mínimo exigido, os critérios de criação de empregos e o requisito de risco. Antes que os investidores apresentem sua petição I-526E, todo o capital de investimento deve estar irrevogavelmente comprometido com o projeto EB-5.
Embora os investidores EB-5 possam usar ativos não monetários como capital de investimento, eles podem precisar se esforçar mais para cumprir os regulamentos do USCIS do que os investidores que usam fundos normais. Por exemplo, ativos não monetários devem ser avaliados com cuidado. Além disso, o USCIS exige estritamente que todos os investidores EB-5 rastreiem seu capital investido e quaisquer fundos usados para pagar taxas e custos administrativos de volta à sua origem para provar que foram adquiridos legalmente. Os investidores devem incluir toda a documentação necessária que comprove a legalidade de seu capital investido em sua petição I-526E, e isso exigirá uma pesquisa completa.
O USCIS exige que os investidores demonstrem que seu capital foi legalmente obtido com “uma preponderância de evidências” (o que significa que sua documentação deve provar a legalidade do capital com mais de 50% de certeza). À luz desse alto padrão probatório, os investidores devem estar cientes de que o uso de ativos não monetários para investimentos EB-5 pode dificultar a prova de que o capital foi obtido legalmente.
Além disso, os investidores terão que considerar como os ativos não monetários se encaixarão no plano de negócios do projeto EB-5 e contribuirão para criar ou salvar o número necessário de empregos. O USCIS deve receber provas de que esses critérios foram atendidos.
Dada a complexidade do programa EB-5, os investidores fariam bem em consultar advogados de imigração confiáveis ou especialistas em EB-5 ao planejar seus investimentos.
