Não há razão para que uma captura de tela ou um e-mail não sejam aceitos como parte da documentação da fonte de fundos de um investidor EB-5. No entanto, o investidor provavelmente terá que enviar informações adicionais para provar plenamente que os fundos de investimento EB-5 derivaram de uma fonte legal. A documentação da fonte de fundos é um aspecto crítico, mas complexo, do pacote de petições I-526E. Assim, o investidor deve trabalhar com um advogado de imigração EB-5 para compilar adequadamente os documentos de suporte para o Formulário I-526E.
Um investidor terá que fornecer informações que complementem uma captura de tela ou um e-mail se, por exemplo, tiver vendido um ativo por meio de uma transação on-line. Embora uma cópia do comprovante de venda seja prova da transação final, o investidor também precisará de prova de que o ativo em si foi obtido legalmente, que o investidor realmente possuía o ativo e que os fundos foram legalmente transferidos do comprador para a conta do investidor. Em outras palavras, o investidor deve provar que cada elo da cadeia de eventos que levou à disponibilidade dos fundos para investimento era legal.
Documentar a origem dos fundos de investimento EB-5 torna-se ainda mais complicado quando os fundos derivam de outros ou de várias fontes. Por exemplo, se um investidor vender um ativo que lhe foi presenteado por seus pais, ele poderá ter de apresentar provas de que seus pais adquiriram o ativo legalmente. Se os fundos de investimento consistirem em uma combinação de poupança, um empréstimo e o produto da venda de imóveis, o investidor terá que abordar cada fonte separadamente.
Devido à complexidade potencial da documentação da fonte de fundos, um investidor deve trabalhar com o advogado de imigração EB-5 a partir do momento em que decide participar do programa EB-5. Um advogado EB-5 poderá aconselhá-los sobre a fonte de fundos mais adequada para seu investimento desde o início, o que pode simplificar muito o processo de inscrição e aumentar a probabilidade de um resultado favorável.
