在他们的I-526申请中，要求EB-5投资者提供证据，以证明他们的EB-5投资基金是合法获得的。为满足这一要求，投资者必须知道哪些来源被认为是合法的，以及需要什么文件来证明其合法性。
资金来源
美国公民和移民服务局(USCIS)接受各种文件作为资金来源合法性的证据。资金可以来自工资和投资收益、房产销售、企业销售、贷款和其他杂项来源。以下是一些可用作各种资金来源证据的文件示例。
- 工资收入
- 证据可能包括过去五年的商业和个人所得税申报表、就业合同和W-2。
- 投资收益
- 投资收益的证据可能包括至少前三年的投资账户文件和股票证书。
- 房产销售
- 证据可能包括契税证明或房产买卖协议。
- 企业销售
- 证据可能包括企业的注册证书、表明企业价值的文件以及表明企业已被出售的文件。
- 贷款
- 如果贷款是投资融资的一部分，投资者必须提供贷款文件和贷款人资本文件。
- 杂项资金来源
- 这些包括遗产和诉讼判决，其合法性可以通过遗产文书和货币判决的认证副本来证明。捐赠的资金也是一种有效的资金形式，但文件必须证明资金是捐赠的，并且捐赠人是合法获得的。
资金投资的证据
除了提供证据证明他们的EB-5资金是合法获得的，EB-5投资者还必须表明他们已经将资金投资到他们选择的EB-5项目中。投资证据可能包括银行对账单和项目电汇记录。
建议
根据每个EB-5投资者的特殊情况，记录EB-5基金的合法来源可以从简单到极其复杂。因此，建议EB-5投资者咨询移民律师，该律师可以提供关于使用什么资金来源、需要什么文件以及如何最好地记录来源的指导。美国移民局要求在提交任何外语文件的同时提交一份英文译文，因此，如果适用的话，留出翻译完成的时间是很重要的。最后，EB-5投资者应该在投资之前创建一个单独的账户来存储他们的EB-5投资基金，这将使跟踪他们投资的过程更加简单。
