Para calificar para el programa EB-5 y cumplir con las normas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), todos los inversores EB5 deben demostrar que su capital de inversión es legal. Esto ayuda a garantizar que los Estados Unidos no promuevan el delito a través del Programa de Inversores Inmigrantes EB-5. El monto mínimo de inversión EB-5 es de USD 1.050.000 o USD 800.000 dependiendo de la ubicación del proyecto.
Sin embargo, los inversores EB-5 inevitablemente afrontan más tarifas a través de la participación en el programa EB-5. Esto incluye los fondos utilizados para los honorarios administrativos, los honorarios de presentación y los honorarios legales. Si bien la documentación del origen de los fondos solo se requiere para el capital de inversión, es una buena práctica proporcionarla para todo el dinero utilizado en el proceso EB-5.
Solo se incurre en honorarios administrativos cuando se invierte en un proyecto patrocinado por un centro regional. El propósito de los honorarios administrativos es pagar los gastos incurridos por ofrecer el proyecto, como los gastos de marketing, los costos de administración y las comisiones de los agentes. Las tarifas administrativas varían ampliamente entre los centros regionales y los proyectos. Sin embargo, la mayoría oscila entre los USD 30.000 y los USD 60.000.
Los inversores presentarán múltiples solicitudes a lo largo del proceso de inversión EB-5. El primero de estos, a menudo considerado la solicitud EB-5, es el Formulario I-526E, y tiene una tarifa de presentación de USD 11.160. Luego, los inversores deben presentar el Formulario I-485, con una tarifa de presentación de USD 1.440 para los solicitantes mayores de 14 años. Para los solicitantes elegibles que residen en los EE. UU., este formulario se puede presentar simultáneamente con el Formulario I-526E.
Finalmente, al final del período de inversión de dos años, los inversores EB5 presentan el Formulario I-829. Esta petición demuestra el cumplimiento de las regulaciones de USCIS y tiene una tarifa de presentación de USD 9.525.
Se recomienda encarecidamente a los inversores EB5 que consulten con abogados de inmigración EB-5 con experiencia para garantizar un proceso de inversión fluido y eficiente. Un abogado puede preparar la documentación para los requisitos de fuente de fondos EB-5 y reducir en gran medida el riesgo de una solicitud de evidencia (RFE, por sus siglas en inglés) o incluso una denegación. Los honorarios legales de contratar a un abogado varían según la empresa, y suelen oscilar entre USD 20.000 y USD 50.000.
También puede haber otros costos incurridos a lo largo del proceso de solicitud, como la traducción de cualquier documento, orientación adicional de asesores financieros, gastos de transferencia bancaria, etc.
Aunque no existe una lista completa de requisitos, los adjudicadores de USCIS a menudo solicitan evidencia de la fuente de fondos para estas tarifas administrativas y también costos adicionales. Es por eso que es una buena idea que los inversores preparen evidencia de la fuente de fondos tanto para la inversión de capital como para otros costos, incluidos los honorarios del centro regional, legales y de presentación.
