Se o jogo era legal e os impostos necessários foram pagos sobre os ganhos, esses fundos podem ser usados em um investimento EB-5. A documentação sobre a origem dos fundos para os ganhos do jogo pode incluir uma cópia do cheque administrativo, extratos bancários, o formulário relevante do Internal Revenue Service (IRS) emitido pelo pagador dos ganhos e quaisquer outros documentos que mostrem de onde vieram os fundos.
Para que os fundos sejam elegíveis para investimento EB-5, eles devem atender a vários requisitos básicos de elegibilidade, incluindo que o investidor possua legalmente os fundos e que o investidor tenha obtido legalmente os fundos. Portanto, é importante incluir a documentação de fonte de fundos do cassino, sala de apostas ou da organização relevante para confirmar a vitória e extratos bancários mostrando os fundos depositados na conta do investidor.
Os investidores também devem confirmar que a organização está registrada e operando legalmente. Se a organização estiver localizada em um país diferente, ela deve estar registrada para operar no país em que o investidor obteve os fundos. Além disso, os investidores devem estar preparados para que os Serviços de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) exijam provas de que obtiveram legalmente os fundos usados para jogos de azar, especialmente se o investidor gastou milhares de dólares.
Devido à complexidade da legislação tributária relacionada ao jogo, os investidores devem consultar um profissional tributário para confirmar se seus impostos estão em ordem. Diferentes formulários devem ser preenchidos para diferentes tipos de jogos de azar, e impostos federais, estaduais e locais podem ter que ser pagos sobre os ganhos.
Ao preparar a documentação da fonte de fundos, é melhor trabalhar com um advogado de imigração EB-5 experiente para garantir que a apresentação da petição I-526E ocorra da maneira mais tranquila possível. Os ganhos em jogos de azar são uma fonte incomum de fundos de investimento EB5, portanto, o curso de ação mais seguro seria trabalhar com profissionais jurídicos e financeiros para aumentar a probabilidade de um prêmio positivo.
