Os principais requisitos do programa de investimento do visto EB-5 são investir o valor mínimo exigido, cumprir os critérios de criação de empregos, permitir que os fundos investidos permaneçam em riscoe usar fundos que foram obtidos legalmente. Este último requisito é particularmente importante para o sucesso de um investimento EB-5. Os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) exigem que todos os investidores EB-5 forneçam amplas evidências de que usaram fundos de origem legal para financiar seus projetos.
Para provar que seus fundos foram obtidos legalmente, os investidores EB-5 devem incluir uma longa documentação com seu Formulário I-526E que rastreia os fundos investidos até suas fontes. Os investidores EB-5 podem usar uma ampla variedade de fontes para financiar seus projetos (incluindo empréstimos, receitas de ações, vendas de imóveis, pagamentos de salários e presentes), mas devem sempre fornecer evidências exaustivas que comprovem a legalidade dos fundos.
Se um investidor EB-5 quiser usar fundos doados para financiar seu projeto, ele terá que documentar o processo com muito cuidado. O presente deve ser acompanhado por uma escritura de doação, e o doador deve estar pronto para provar que obteve os fundos legalmente. Se o doador do presente estiver nos Estados Unidos e enviar fundos para um investidor EB-5 que mora no exterior, ambos devem seguir as remessas, impostos ou outros regulamentos financeiros necessários que regem a transação. Se não cumprir todos os regulamentos necessários, o investidor EB-5 pode receber uma Solicitação de Evidência (RFE) após enviar seu Formulário I-526E. A petição I-526E pode até ser negada.
Os investidores EB-5 que usam fundos doados para financiar seus projetos provavelmente terão que apresentar uma declaração de fonte de capital mostrando que os fundos foram doados ao investidor e outra declaração de fonte de capital mostrando como o doador obteve os fundos originalmente. Também pode ser necessário fornecer uma carta de presente do doador e um extrato bancário comprovando que os fundos foram realmente depositados.
