Ao enviar sua petição I-526E, os investidores EB-5 devem fornecer evidências que comprovem que seus fundos de investimento foram obtidos legalmente. O USCIS também exige que os investidores forneçam documentação que comprove uma fonte legal de fundos para quaisquer taxas administrativas a partir da promulgação da Lei de Reforma e Integridade EB-5 de 2022.
O USCIS explica os detalhes do requisito de fonte de fundos em seu Manual de Políticas, especificamente o Volume 6 (Imigrantes), Parte G (Investidores), Capítulo 2 (Requisitos de Elegibilidade), Seção A(4), que diz:
O investidor imigrante deve demonstrar, por meio de uma preponderância das evidências, que o capital investido, ou ativamente em processo de investimento, na nova empresa comercial foi obtido por meios legais. […] Ao estabelecer que o capital foi adquirido por meios legais, o investidor imigrante deve fornecer evidências que demonstrem a fonte direta e indireta de seu capital de investimento.
O Instituto de Informação Legal da Cornell Law School define “preponderância das evidência” como “o ônus da prova é cumprido quando a parte com o ônus convence o investigador de que há mais de 50% de chance de que a alegação seja verdadeira”. Isso significa que um investidor EB-5 deve provar com 51% de certeza que seus fundos foram obtidos legalmente para atender ao padrão probatório estabelecido pelo USCIS.
As fontes legais de capital de um investidor EB-5 para seu investimento EB-5 e taxas administrativas podem incluir vendas de imóveis, presentes, pagamentos de salários, herança, empréstimos, receitas de ações e muito mais. Os fundos de investimento EB-5 podem ser derivados de várias fontes. Como tal, os investidores EB-5 às vezes precisam enviar várias formas de evidência com sua petição I-526E para documentar as fontes de todos os seus fundos.
Devido à complexidade dos requisitos de fonte de fundos, os investidores EB-5 devem trabalhar com o advogado de imigração EB-5 para garantir que sua petição I-526E atenda aos requisitos do USCIS. É melhor trabalhar com um profissional desde o início para identificar a estratégia de fonte de recursos mais simples disponível.
