O Programa de Investidor Imigrante EB-5 é notavelmente flexível em relação às fontes de fundos de investimento – os investidores podem usar uma ampla variedade de fontes diferentes para financiar seus projetos EB-5. Ainda assim, todos os investidores EB-5 devem mostrar aos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) que seus fundos foram obtidos legalmente, incluindo os fundos usados para pagar taxas administrativas.
Independentemente da fonte de fundos em questão, todos os investidores EB-5 devem enviar com sua petição I-526E evidências abundantes rastreando os fundos até sua fonte. O USCIS exige um alto padrão de evidência para a documentação da fonte de fundos. Se as evidências na petição I-526E de um investidor forem consideradas insuficientes, o USCIS pode enviar uma solicitação de evidências (RFE) ou negar completamente a petição do investidor.
Os investidores que optarem por usar capital doado para financiar seus projetos EB-5 devem prestar muita atenção aos requisitos de fonte de fundos do USCIS. Eles devem obter todas as evidências necessárias para provar que os fundos doados foram obtidos legalmente pelo doador. Além disso, os investidores EB-5 devem demonstrar que os fundos foram transferidos legalmente e doados irrevogavelmente, sem expectativa de reembolso.
À luz dessas diretrizes, os estrangeiros que já moram nos Estados Unidos podem receber fundos doados por benfeitores fora do país e, em seguida, usar o capital em um investimento EB-5. É claro que as leis do país do doador de presentes devem permitir tal transferência, e a transferência em si deve ser legal. O importante é que os investidores EB-5 possam rastrear o presente até sua fonte original e provar que o doador do presente obteve os fundos legalmente.
Os investidores devem observar que terão que enviar um contrato de doação por escrito assinado pelo doador e pelo investidor. Além disso, eles podem ter que obter documentos do doador do presente, como registros de pagamento de salários, contratos de empréstimo e declarações fiscais para demonstrar a fonte original do capital de investimento.
