De acordo com as diretrizes estabelecidas pelos Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS), todos os investidores EB-5 devem ser capazes de rastrear seus fundos investidos até sua origem e provar que foram legalmente adquiridos. Para fornecer as evidências necessárias, os investidores devem enviar com sua petição I-526E documentação exaustiva descrevendo a origem de seus fundos investidos.
No caso de fundos doados, a principal preocupação dos investidores é provar que eles realmente possuem o presente. Portanto, seria mais prático se o presente fosse depositado na conta do investidor e depois transferido para a conta de garantia do projeto EB-5. Se os fundos doados fossem transferidos diretamente para a conta de garantia do projeto EB-5, seria mais difícil provar que eles realmente pertencem ao investidor. No entanto, isso não é um requisito, o USCIS permite que os fundos sejam depositados diretamente na conta de garantia do projeto.
Em ambos os casos, os investidores EB-5 devem estar preparados para apresentar evidências que comprovem que seus fundos investidos foram obtidos legalmente. O programa EB-5 permite que os investidores usem uma ampla variedade de fontes para financiar seus projetos, e a situação de cada investidor é única. Portanto, a documentação necessária em cada caso varia. Para fundos doados, os investidores provavelmente terão que enviar um extrato bancário mostrando que os fundos foram depositados. Também pode ser necessário obter declarações de fonte de capital que identifiquem o doador, expliquem como o doador obteve os fundos originalmente e provem que os fundos foram doados ao investidor. Por fim, os investidores devem enviar uma carta de presente que confirme o valor e mostre que o investidor não tem obrigação de devolvê-lo.
Se alguma evidência necessária estiver faltando na petição I-526E do investidor, o USCIS pode enviar a ele uma Solicitação de Evidência (RFE) ou até mesmo uma negação. Para evitar essa situação, os investidores devem contratar profissionais qualificados do EB-5 que possam ajudá-los a acompanhar todos os regulamentos relevantes.
