Todos os investimentos carregam um certo grau de risco. Os investidores EB-5 devem realizar a diligência devida (ou seja, fazer uma pesquisa completa) em seus projetos e seus centros regionais para descobrir quanto risco está envolvido e determinar se o projeto é uma escolha adequada. Os investidores não estão preocupados apenas em obter um retorno financeiro; eles também querem ter certeza de que o projeto EB-5 permitirá que eles se tornem residentes permanentes dos Estados Unidos. Portanto, a realização de due diligence é uma etapa crítica do processo de investimento EB-5.
No modelo de centro regional do programa EB-5, os investidores devem considerar as seguintes questões ao realizar a devida diligência:
1. O USCIS aprovou o projeto?
Os investidores devem procurar projetos EB-5 que já foram aprovados e revisados pelo USCIS. Além da aprovação do USCIS, o projeto pode exigir outras licenças ou autorizações. O centro regional responsável deve ser capaz de confirmar o status do projeto.
2. O projeto pode atender aos critérios de criação de emprego?
Os investidores que desejam se tornar residentes permanentes por meio do programa EB-5 devem provar que criaram 10 empregos qualificados em tempo integral para trabalhadores dos EUA. Consequentemente, devem procurar projetos que visem a criação de mais de 10 postos de trabalho por investidor e estejam assim preparados para possíveis contingências. O centro regional responsável deve cronometrar a criação de empregos estrategicamente para garantir que cada investidor seja creditado com o número certo de empregos.
3. O centro regional ajudou investidores anteriores a apresentar petições de visto bem-sucedidas?
Centros regionais confiáveis fornecem aos investidores em potencial informações sobre quantas petições de visto bem-sucedidas eles facilitaram no passado. Naturalmente, os centros regionais com histórico de petições de visto negadas devem ser vistos como menos confiáveis, a menos que possam fornecer explicações legítimas para essas negações.
4. Há quanto tempo o centro regional está operando e tem um plano de redistribuição dos fundos?
O centro regional deve ter um histórico sólido de gerenciamento de projetos e fundos no programa EB-5; centros regionais experientes são mais propensos a facilitar petições de visto bem-sucedidas e cumprir todas as diretrizes do USCIS. Além disso, o centro regional deve ter um plano de redistribuição para garantir que os fundos investidos permaneçam em risco pelo tempo necessário.
Como a realização de diligência devida em projetos e centros regionais pode ser complexa, muitos investidores se beneficiaram ao trabalhar com consultores especializados no programa EB-5. Esses consultores podem fornecer conselhos inestimáveis e alertar os investidores contra fraudes ou deturpações potencialmente desastrosas.
