Для участия в программе EB-5 поверхностных знаний отнюдь недостаточно. Это трудоемкий процесс, требующий значительных денежных вложений и сил. Прежде чем ступить на этот путь, инвесторам важно выделить время на проведение комплексной правовой оценки региональных центров, проектов и специалистов, которые могут оказать помощь в процессе. Вам нужно быть уверенными, что все участники процесса имеют знания и опыт и смогут помочь вам преодолеть любые препятствия, возникающие на пути. Также немаловажно убедиться в том, что инвестиции будут соответствовать правилам Службы гражданства и иммиграции США.
Сдерживающим фактором для потенциальных инвесторов могут служить новости о недавних проблемах с конкретными проектами EB-5. Однако важно знать о том, насколько программа успешна в целом. За несколько лет программа EB-5 стремительно расширилась с момента своего создания, а за последние 10 лет в Соединенные Штаты было привлечено более 14,5 миллиардов долларов иностранного капитала, тем самым обеспечив тысячи рабочих мест для американских рабочих и предоставив постоянное место жительства десяткам тысяч иностранных инвесторов. Статус постоянного жителя дает возможность получить образование, работу в США и другие преимущества, связанные с законным проживанием на территории Соединенных Штатов.
При проведении комплексной правовой оценки инвесторы могут ознакомиться со всеми подготовленными проектными документами. Необходимо тщательно изучить готовый бизнес-план, экономическую ведомость, график строительства проекта и любые исследования рынка. Это поможет понять структуру проекта и его потенциал успешной реализации. В этих документах также содержится информация о вакансиях и предлагаемых стратегиях изъятия капитала.
Помимо прочих документов, инвесторам необходимо внимательно изучить инвестиционное предложение для частных инвесторов (PPM). Инвестиционное предложение PPM предоставляет собой сводку по всем значимым частям предлагаемых инвестиций. В частности, в нем содержится краткое изложение соглашений и всех связанных с проектом рисков. Инвестиционое предложение PPM может занимать не одну страницу и содержать трудную для понимания юридическую терминологию. Однако инвесторам крайне важно изучить этот документ, ведь он может дать полную картину важных аспектов проекта, которые могут повлиять на решение инвестора о рентабельности инвестиций в этот проект. Потенциальные инвесторы EB-5 должны знать о своем праве на проведение комплексной правовой оценки проектов. Такая проверка поможет получить важную информацию для принятия инвестиционного решения.
В дополнение к рассмотрению вышеупомянутых проектных/инвестиционных документов инвесторам также необходимо проверить подноготную основных участников проекта (например, разработчика проекта и других лиц, выполняющих руководящие функции). Также необходимо убедиться в том, что эти люди успешно завершали ранее проекты EB-5 и что они могут получить необходимый капитал для финансирования проекта от начала до конца. Крайне важно изучить вопрос махинаций или обмана. При этом устным заявлениям должны соответствовать письменные и наоборот.
При проведении правовой оценки потенциальные инвесторы EB-5 должны обращать внимание на следующую информацию:
- Дата первого утверждения регионального центра и любые изменения, которые произошли с тех пор;
- История всех отказов по петициям I-924, полученных региональным центром;
- Данные о любых уведомлениях о намерении прекратить деятельность, полученных региональным центром в прошлом;
- Проведение ежегодных проверок на соответствие требованиям (форма I-924A);
- Наличие дел о расследованиях Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в региональном центре;
- Статус регионального центра и связанных с ним лиц, работающих в качестве лицензированных брокеров-дилеров;
- Успешная деятельность в прошлом (как для регионального центра, так и по конкретному проекту);
- Процент одобрения петиций I-526 и I-829 (как для регионального центра, так и по конкретному проекту);
- Статус предварительного утверждения типового проекта для инвестиций;
- Использование счета условного депонирования (escrow) и связанные с этим положения об освобождении средств с такого счета;
- Условия возврата инвестиционного капитала при отклонении формы I-526;
- Условия возврата сборов при отклонении формы I-526;
- История нарушений или махинаций с бумагами для проекта и для любых участников процесса;
- История уголовных дел, связанных с региональным центром или основными участниками проекта.
Инвесторы также могут нанять собственных специалистов для получения консультаций в ходе процесса EB-5. Опытные специалисты могут помочь инвесторам понять юридические, налоговые, финансовые, нормативно-правовые и любые другие аспекты инвестиционного решения.
