Комплексная правовая оценка инвестиций по визовой программе EB-5
В рамках визовой программы EB-5 проведение комплексной правовой оценки с тщательным исследованием проекта EB-5, основных игроков и регионального центра, который будет управлять инвестициями, поможет инвестору обеспечить безопасность его инвестиций. Такая оценка позволит узнать о рисках, связанных с программой, и получить представление о вероятности утверждения статуса постоянного резидента. Следующий раздел посвящен различным вопросам, на которые инвесторам EB-5 стоит обратить внимание при проведении комплексной правовой оценки для потенциальных инвестиций.
На что обратить особое внимание
Инвесторы, принимающие участие в визовой программе EB-5, вкладывают значительные суммы ради возможности подать заявку на получение статуса постоянного резидента. Всех их интересует вопрос: чего ожидать от этого процесса и оправдают ли себя инвестиции? В первую очередь их заботит конечный результат: получат ли они статус постоянного резидента за свои инвестиции? Получат ли они прибыль от инвестиций после завершения соответствующих проектов?
Чтобы завершить процесс по визовой программе EB-5, инвесторам необходимо предоставить документацию с подачей петиции, что послужит доказательством соблюдения условий, оговоренных Службой гражданства и иммиграции США (USCIS). В первоначальной петиции по форме I-526 инвестор обязан документально подтвердить, что инвестиционные средства получены законным путем, а с помощью выбранного инвестиционного проекта для американских граждан будут созданы, как оговаривалось в условиях, 10 рабочих мест с полной занятостью. В итоговой петиции по форме I-829 инвестор должен предоставить подтверждение того, что созданы необходимые рабочие места, а инвестиции остаются подвержены риску. Весь процесс по визовой программе EB-5 может занять до 6 лет с учетом задержек обработки документов; для граждан Китая это может занять еще больше времени.
1 000 000 долларов США (или 500 000 долларов США, если проект находится в целевой области занятости), необходимые для инвестиций, — сумма немалая, и инвесторы очень заинтересованы в получении прибыли от своих капиталовложений. Важно провести комплексную правовую оценку деталей проекта, чтобы убедиться, что по завершении проекта инвестиции окупятся. Иммиграция быстро становится крайне затратной, если не последует прибыль от инвестиций.
Вопросы к рассмотрению
При проведении комплексной правовой оценки перед внесением инвестиций инвесторам по визовой программе EB-5 необходимо оценить потенциальный региональный центр по нескольким критериям.
1. Опыт работы регионального центра с петициями для получения визы.
Потенциальным инвесторам следует получить статистику успешной деятельности регионального центра с последними петициями, а также направить запрос в региональный центр об отказанных петициях. Тогда как в некоторых случаях отказ можно получить из-за невозможности подтвердить законность средств или подобной проблемы, тщательное изучение сведений предоставит инвестору общее представление о степени вероятности одобрения петиции в конкретном региональном центре.
2. Время, прошедшее с момента утверждения регионального центра службой USCIS
Потенциальному инвестору необходимо вначале обратить внимание на продолжительность работы регионального центра, количество успешных проектов и их тип. У совершенно нового регионального центра будет значительно меньше опыта решения потенциальных проблем, которые могут возникнуть во время инвестиционного процесса по программе EB-5. Кроме того, региональный центр, который успешно управлял подобными проектами в прошлом, будет знать требования Службы гражданства и иммиграции (USCIS) к петициям и сопроводительной документации. За последние несколько лет служба USCIS провела проверки утвержденных региональных центров, которые не смогли успешно управлять проектами в соответствии с правилами по программе EB-5. Поэтому история успешного управления проектами повысит вероятность того, что региональный центр сможет управлять проектом вплоть до его завершения, не опасаясь потерять утвержденный статус проекта.
3. Утверждение проекта
Служба гражданства и иммиграции США должна тщательно изучить бизнес-план и оценить экономические последствия для каждого проекта по программе EB-5. Этот процесс может занять некоторое время, что отсрочит одобрение петиции. Инвесторы могут частично обойти такую отсрочку. Для этого им нужно выбрать проект, который уже был утвержден USCIS. Кроме того, прежде чем выбрать проект для капиталовложений, инвесторам необходимо убедиться, что руководитель проекта уже получил все необходимые разрешения для реализации проекта.
4. Возможность создания рабочих мест
Если инвестиционный капитал не поспособствует созданию 10 новых рабочих мест с полной занятостью, итоговая петиция по программе EB-5 не будет одобрена, а инвесторы не получат статус постоянного резидента. Таким образом, важно убедиться, что в проекте предусмотрен план в случае возникновения любых ситуаций, которые могут привести к снижению количества созданных рабочих мест. Разработчики проекта обязаны создать бизнес-план, который приведет к созданию большего количества рабочих мест, чем необходимо для формирования защитного резерва и обеспечения создания соответствующего количества рабочих мест. Это особенно важно, если в одном проекте принимают участие несколько инвесторов.
5. Наличие плана перераспределения инвестиционного капитала
Инвестиционный капитал по визовой программе EB-5 должен оставаться подверженным риску во время действия программы, т.е. до момента одобрения итоговой петиции по форме I-829. Если инвестиционный кредит будет погашен досрочно, это требование не будет выполнено. Региональные центры должны знать об этом и иметь альтернативный план действий. Они могут либо включить в контракт пункт о запрете досрочного погашения, либо план реинвестирования любых средств, которые были выплачены досрочно, в другой существующий проект, чтобы инвестиции оставались рискованными. Рекомендация: обратитесь за консультацией к советнику по финансовым вопросам, чтобы выработать наилучший план действий.
Ценность квалифицированного специалиста по программе EB-5
Процесс по визовой программе EB-5 может растянуться на длительный срок и оказаться несколько сложным, а также рискованным как в иммиграционном, так и финансовом плане. Сотрудничество с квалифицированными специалистами по визовой программе EB-5 может существенно повысить шансы на успешную иммиграцию и прибыль на инвестиции. Адвокаты по делам иммиграции могут помочь своим клиентам по визовой программе EB-5 в подготовке петиций и сопроводительной документации, а также предоставлять консультации по мере необходимости на протяжении всего процесса. Финансовые консультанты могут помочь инвесторам EB-5 в переговорах по кредитным соглашениям и защитить их от мошенничества со стороны других вовлеченных сторон.
Комплексная правовая оценка позволяет иммиграционным инвесторам EB-5 принимать обоснованные решения в собственных интересах, которые увеличат шансы на успешную иммиграцию и прибыль от инвестиций. Сама по себе сумма, вложенная в проект, наряду с необходимостью или желанием своевременной иммиграции оправдывает любые затраченные время и усилия, необходимые для проведения комплексной правовой оценки. Такая оценка увеличивает шансы на успех для всех вовлеченных сторон.
