Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются инвесторы EB-5
Несмотря на множество преимуществ как для экономики США, так и для инвесторов, в программе EB-5 не все так гладко, как может показаться на первый взгляд. Инвесторы программы могут столкнуться с различными препятствиями, и, прежде чем приступать к этому процессу, следует узнать обо всем, что может вас ждать впереди. Основная проблема касается законодательных изменений, махинаций со стороны одной или нескольких участвующих в процессе сторон, а также запросов Службы гражданства и иммиграции США о предоставлении дополнительной информации. Помимо этого, инвесторы могут столкнуться с проблемами, характерными для отдельных этапов процесса.
Отражение изменений законодательства в программе
Программа EB-5 слажено работает уже некоторое время, однако некоторые ее требования и варианты могут периодически меняться в соответствии с законодательством. Например, количество минимальных требований к инвестициям могут уменьшаться или увеличиваться, равно как меняться могут и требования для участников программы. Такая же ситуация и с минимальными требованиями к созданию рабочих мест, которые могут увеличиваться или уменьшаться. Любые изменения в программе могут негативно сказаться на инвесторах, которые находятся на полпути к получению визы EB-5 и которые подали петиции на базе предыдущих правил.
Махинации и обман
Если инвесторам предоставляют ложную информацию или утаиваются важные сведения, это считается мошенничеством. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) и Служба гражданства и иммиграции США внедрили соответствующие меры во избежание этого, но периодически недостоверные заверения все еще встречаются и всегда чреваты риском.
Запросы Службы гражданства и иммиграции США о предоставлении дополнительной информации
В некоторых случаях Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) может принять решение о том, что предоставленная информация либо недостаточна для обоснования одобрения петиции, либо указывает на то, что необходимо отклонить петицию. Если инвестор получает извещение о намерении отказать в удовлетворении прошения об иммиграции (NOID), у него есть возможность предоставить дополнительную информацию, чтобы прояснить любые спорные вопросы. Если инвестор получит запрос о предоставлении доказательств (RFE) , для одобрения петиции необходимо предоставить дополнительную информацию в Службу гражданства и иммиграции США. Оба этих запроса могут повлечь за собой задержки в процессе утверждения, а также грозят инвестору дополнительными издержками.
Отлонение петиции можно оспорить в административном порядке, но этот процесс также займет очень много времени. К счастью, утверждают 90% петиций по форме I-829 и 85% петиций по форме I-526, и крайне редко возникает необходимость пересматривать запрос.
Проблемы, с которыми сталкиваются при обработке петиций I-526
Наряду с формой I-526, которую необходимо предоставить в начале процесса EB-5, также необходимы документы с описанием проекта и документация, подтверждающая что инвестируемые деньги были получены законным путем. В проектных документах, представленных вместе с петицией, необходимо указать, как будут использоваться средства, как проект сможет создать десять новых рабочих мест с полной занятостью для американских рабочих по каждой инвестиции и что инвестиции размещаются в новое коммерческое предприятие (НКП) — коммерческую организацию, которая была недавно создана, приобретена или расширена. Служба гражданства и иммиграции США рассмотрит эти документы и примет решение о возможности инвестора участвовать в процессе EB-5. Поэтому важно продумать все нюансы и правильно составить документы, а во избежание отказов и задержек эти документы следует показать всем заинтересованным сторонам и нанятым ими адвокатам, чтобы они могли тщательно изучить эти документы и предложить исправления.
Все инвесторы EB-5 должны отчитываться об источниках всех средств, которые будут использованы в инвестициях. Сюда можно отнести платежные квитанции, банковские выписки и другую документацию. В некоторых странах, например в Китае, это может быть затруднительным, поскольку финансовые учреждения редко предоставляют выписки. Кроме того, в некоторых странах разрешено переводить из страны только определенные суммы, из-за чего может возникнуть необходимость воспользоваться услугами финансовых учреждений в других странах.
Пока заявка находится на рассмотрении, Служба гражданства и иммиграции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам могут провести предварительное расследование в отношении коммерческого предприятия, чтобы рассмотреть любые заявления о махинациях или обмане и убедиться в том, что проект соответствует нормативным требованиям и имеет потенциал для создания необходимого количества рабочих мест.
Препятствия для получения условного статуса постоянного жителя
Если форму I-526 одобрят, инвесторы EB-5 могут продолжить процесс EB-5. Если инвестор уже проживает на территории Соединенных Штатов в качестве не иммигранта, он может подать запрос об изменении визового режима и получении условного статуса постоянного жителя. Запросы об изменении визового режима обрабатываются в Службе гражданства и иммиграции США (USCIS) после проверки документации. Если инвестор еще не въехал на территорию Соединенных Штатов, визовый режим можно будет изменить после того, как Национальный визовый центр (NVC) проверит юридические и медицинские документы, подтверждающие право на иммиграцию, и проведет собеседование в консульстве страны происхождения инвестора. Документы тщательно изучаются на предмет достоверности и правильности информации, которую ранее представили в процессе EB-5. В противном случае могут возникнуть задержки с обработкой.
Задержки с одобрением петиции I-829
После того, как инвестор-иммигрант получит условный статус постоянного жителя, до истечения срока действия визы останется два года. Ожидается, что за это время выбранный проект использует инвестиции для создания необходимых десяти рабочих мест с полной занятостью. В конце периода инвестор должен представить форму I-829. Если эта форма будет одобрена, условный статус поменяется на статус постоянного резидента. Вместе с этой формой необходимо предоставить документы, подтверждающие, что инвестированные средства все еще “рискованные” и что было создано и сохранено десять рабочих мест. К таким документам можно отнести ведомости о заработной плате и финансовые отчеты. Важно убедиться, что средства, перечисленные в первоначальных документах, соответствуют тем, которые указаны в этой окончательной форме, и что эти средства использовались непосредственно для создания десяти необходимых рабочих мест.
В процессе EB-5 инвесторы могут столкнуться со множеством препятствий, но многих из них можно избежать, если тщательно изучить проекты и региональные центры. Кроме того, необходимо тщательно изучить документацию на предмет соответствия всем требованиям и убедиться, что предоставлена необходимая документация. Таким образом инвестор сможет избежать затратных задержек и отклонений в процессе подачи петиций.
