O programa de visto EB-5 não tem restrições sobre quem pode doar fundos a um investidor EB-5. Os únicos requisitos são que os fundos doados possam atender aos requisitos de origem dos fundos – o que significa que foram obtidos e transferidos legalmente – e que o benfeitor seja identificado.
Requisito de fonte de fundos
O objetivo do requisito de fonte de fundos é garantir que os fundos investidos nos Estados Unidos por meio do programa de visto EB-5 sejam obtidos legalmente. Como tal, a documentação da fonte de fundos faz parte do envio do Formulário I-526 – Petição de Imigrante por um Investidor Estrangeiro. Se os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) não tiverem documentação suficiente para comprovar a legalidade dos fundos de investimento, uma solicitação de evidência (RFE) será enviada ao investidor EB-5. É melhor que os investidores garantam que sua petição I-526 seja completa e precisa, pois os RFEs podem causar atrasos na adjudicação.
Mudanças no setor como resultado da Lei de Reforma e Integridade EB-5 de 2022
A Lei de Reforma e Integridade EB-5 de 2022 fez mudanças significativas no setor EB-5. No que diz respeito à doação de fundos de investimento EB-5, a lei exige que todos os empréstimos e doações sejam feitos de “boa fé”. A lei também exige que todos os fundos usados para pagar custos e taxas administrativas também possam ter uma origem definida, e que sete anos de restituições de impostos para investidores devem ser fornecidos como parte da petição I-526. Por fim, qualquer pessoa que doe fundos a um investidor EB-5 – conhecido como benfeitor – deve ser identificada e sujeita ao fornecimento de evidências de fonte de fundos.
Documentar a origem dos fundos significa simplesmente fornecer um rastro do dinheiro desde seu ponto de origem até o novo empreendimento comercial (NCE). Por exemplo, se um benfeitor doar fundos a um investidor de uma herança, deve haver uma trilha mostrando o depósito na conta do benfeitor, a transferência para a conta do investidor EB-5 e a transferência subsequente para o NCE. O USCIS fornece uma lista de documentação aceitável que pode ser enviada como fonte de evidência de fundos. No entanto, é do interesse do investidor trabalhar com um advogado de imigração que possa ajudar a orientá-lo durante o processo.
