Ao julgar o Formulário I-829, os Serviços de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (USCIS) aplicam um nível muito alto de escrutínio. Há uma série de fatores que eles avaliam que os investidores EB-5 devem estar atentos ao apresentar sua petição I-829.
O fator mais importante é a adesão aos critérios estabelecidos pelo programa EB-5. De acordo com as regras e regulamentos do programa, deve haver evidências de que um investimento EB-5 qualificado foi feito. Em março de 2022, os valores de investimento qualificados são de US$ 1.050.000 e US$ 800.000, este último se investir em um projeto localizado em uma área de emprego alvo (TEA). Também deve haver prova de que o investimento foi feito em uma nova empresa comercial (NCE) elegível. Para esse fim, o investidor deve anexar certa documentação relevante à sua petição I-829, como as autorizações e licenças legais do NCE para operar, quaisquer contratos e declarações fiscais.
O USCIS também verificará se o investimento do investidor EB-5 gerou pelo menos 10 empregos em tempo integral dentro do projeto ou negócio. Isso pode ser validado por meio de documentação, como registros fiscais e de folha de pagamento do NCE. A cota de criação de empregos é calculada de forma diferente para projetos EB-5 diretos e aqueles patrocinados por centros regionais. Enquanto os investidores diretos do EB-5 só podem contar o emprego direto para sua cota, os investidores do centro regional também podem contar o emprego indireto e induzido para sua contagem.
Até certo ponto, o USCIS também analisará a conformidade com o plano de negócios original do investidor EB-5, embora pequenos ajustes de natureza superficial possam ser aceitáveis. Haverá também uma seção para informações pessoais. Se o investidor EB-5 ou qualquer um de seus beneficiários de derivativos tiver antecedentes criminais, isso deve ser registrado na petição. Se o requerente principal faleceu e o novo peticionário é um membro da família, esta informação também deve ser anotada.
A petição I-829 estará sujeita a altos níveis de escrutínio pelo USCIS. Assim, todos os investidores EB-5 são aconselhados a trabalhar com um advogado de imigração que possa garantir que toda a documentação probatória necessária seja incluída na petição.
