¿Cuáles son los requisitos para las transferencias de fondos de un inversionista EB-5 a un centro regional?

Como es el caso de todas las inversiones EB-5, un requisito clave para los inversionistas EB5 que transfieren fondos a un centro regional es demostrar la fuente legal de los fondos. Aunque los fondos de una variedad de fuentes son aceptables para las inversiones EB5, se deben proporcionar pruebas que demuestren la legalidad y el camino de estos fondos para que un inversor califique. Esto se hace como parte de la petición I-526E, que esencialmente actúa como la solicitud EB5. Demostrar el origen de los fondos suele ser complejo, y la documentación proporcionada debe ser extensa, exhaustiva y precisa. Las pruebas inadecuadas pueden dar lugar a que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) emita una solicitud de pruebas (RFE, por sus siglas en inglés), lo que puede causar retrasos en el procesamiento. Como tal, es en el mejor interés de los inversionistas EB5 consultar con un abogado de inmigración EB5 con experiencia para minimizar las posibilidades de que se le emita una RFE y se le niegue la petición.

Si bien no es requerido por USCIS, muchos inversionistas EB5 optan por usar una cuenta de depósito en garantía EB5 para mantener su capital de inversión. Este tipo de cuenta se utiliza normalmente para mantener seguras grandes cantidades de dinero hasta que se completen todas las transacciones necesarias. En el contexto de la inversión EB-5 a través de centros regionales, el centro regional establece la cuenta de depósito en garantía, a la que el inversionista transfiere los fondos requeridos. El capital se mantiene en la cuenta hasta que USCIS recibe o aprueba la petición I-526 del inversionista, momento en el cual los fondos de inversión se distribuyen en el proyecto.

Como se mencionó anteriormente, el proceso de transferencia de fondos utilizando una cuenta de depósito en garantía no es obligatorio, ni es el caso de todas las inversiones; sin embargo, es una práctica común con los centros regionales EB5. La documentación de oferta de un proyecto debe contener información sobre la cuenta de depósito en garantía y cómo se distribuirá el capital, que un inversor EB5 y su abogado pueden examinar como parte de la realización de la diligencia debida sobre posibles proyectos de inversión.