El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) no ofrece una lista de documentos a los que los solicitantes puedan referirse cuando se trata de documentación de prueba de fondos, en gran parte porque las circunstancias de los solicitantes del programa de visa EB-5 difieren enormemente. La atención debe centrarse en cumplir con la carga de la prueba: demostrar que la persona obtuvo los fondos legalmente por preponderancia de pruebas. Esto significa que el adjudicador debe creer que la probabilidad de que los fondos provengan de una fuente legal debe ser superior al 50%.
Cuando se trata de una herencia, el solicitante debe demostrar que es el propietario legítimo de la herencia y que la persona que falleció, por preponderancia de las pruebas, había obtenido los bienes legalmente. Si bien esto parece bastante simple, es posible que no exista documentación directa de, por ejemplo, los ingresos salariales de un pariente anciano. En tales casos, el solicitante puede presentar declaraciones juradas notariadas de fuentes confiables.
El solicitante debe, con su petición del Formulario I-526E, presentar una declaración de fuente de capital que establezca que el solicitante heredó los fondos de inversión EB-5 y que identifique al fallecido y cómo adquirió los fondos. Además, deben demostrar su parentesco con el fallecido, por ejemplo, presentando el certificado de defunción del fallecido. También deben proporcionar una copia del testamento y los estados de cuenta bancarios que muestren el depósito de los fondos, o el movimiento de los fondos de la cuenta de origen a su cuenta. Para demostrar que el difunto obtuvo legalmente los fondos, el solicitante puede proporcionar declaraciones de impuestos o talones de pago. Si este tipo de documentación no está disponible, el solicitante puede proporcionar declaraciones juradas de fuentes confiables.
Para evitar una solicitud de evidencia y retrasos en el procesamiento del Formulario I-526E, es mejor trabajar con un abogado de inmigración EB-5. Un abogado podrá brindar orientación y asesoramiento sobre los documentos más adecuados para incluir en el paquete de presentación I-526E.
