En 2008, la demanda de visas EB-5 experimentó un aumento a medida que el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 se convirtió en una forma popular para que los inversionistas extranjeros se trasladaran a los Estados Unidos. Si bien el programa ha atraído a decenas de miles de inversionistas en todo el mundo, los constantes cambios retroactivos en las reglas y la ineficiencia de procesamiento en los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) han desalentado a muchos posibles inversionistas de realizar una inversión EB5. En los Estados Unidos, el programa sigue siendo bastante controvertido en la esfera pública porque numerosas disposiciones de política han socavado su eficacia.
Las políticas y regulaciones relacionadas con el programa EB-5 han sido polémicas durante mucho tiempo y han desencadenado muchas demandas. Un caso notable es Zhang v. USCIS, en el que el tribunal rechazó la afirmación de USCIS de que los préstamos sin garantía no cuentan como capital de inversión EB-5. Las controversias no se detienen ahí; en junio de 2021, la Regla de Modernización EB-5 fue revocada en Behring Regional Center LLC v. Chad Wolf et al., revirtiendo así el aumento en los montos de inversión EB5 requeridos. En última instancia, esta decisión resultó beneficiosa para los inversionistas EB-5.
El programa EB-5 también enfrenta oposición política en los Estados Unidos. De hecho, un grupo de senadores ha instado a la suspensión del programa EB-5, alegando fraude desenfrenado. Este sentimiento es compartido por muchos miembros del público estadounidense, en gran parte debido a los informes de los medios de comunicación sesgados. Los principales medios de comunicación informan con frecuencia sobre proyectos EB-5 fraudulentos mientras ignoran a la gran mayoría de empresas EB-5 honestas.
El programa EB-5 está lleno de desafíos regulatorios, lo que hace que el proceso de reforma sea bastante difícil de promulgar para los políticos estadounidenses. Durante la primera mitad de 2021, el debate sobre los cambios en el programa EB-5 fue particularmente polémico porque el Programa del Centro Regional EB-5 necesitaba desesperadamente una reautorización antes del 30 de junio. Desafortunadamente, el Congreso no aprobó las medidas apropiadas antes de que expirara el programa, lo que incomoda a las partes interesadas en la inversión EB-5 de todo el mundo. Debido a estos desafíos, muchos inversionistas potenciales de EB-5 han optado por programas de residencia por inversión en otros países.
Riesgos de Seguridad y Fraude de inversiones EB-5
Aunque la gran mayoría de los inversionistas EB-5 hacen sus inversiones de buena fe y obtienen legalmente la residencia permanente en los EE. UU., también puede haber personas sin escrúpulos entre ellos. Estos pocos incidentes a menudo son criticados por los medios de comunicación, lo que daña la opinión pública sobre el programa EB-5 y motiva constantes llamados a una reforma. El fraude de inversión EB-5 puede existir de muchas formas, incluidas fuentes de capital de inversión ilegales. Aunque USCIS requiere prueba de fuentes de capital de inversión EB5 legales, los registros extranjeros mal documentados de hace décadas podrían usarse para cometer fraude. Además, los inversionistas EB-5 podrían convertirse en víctimas de centros regionales fraudulentos que pretenden tener la aprobación del USCIS.
El programa EB-5 también está sujeto a riesgos de seguridad nacional; varios congresistas estadounidenses han sugerido que la emisión de visas EB-5 puede dejar a Estados Unidos vulnerable a los espías. Este problema se agrava aún más por el hecho de que USCIS puede señalar a los inversionistas EB-5 como posibles preocupaciones de seguridad durante el proceso de revisión, pero no puede denegar sus visas basándose únicamente en su asociación con adversarios extranjeros.
Para abordar estas preocupaciones, USCIS ha estado colaborando estrechamente con otras agencias federales como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para detectar actividades fraudulentas. No obstante, estos esfuerzos solo pueden llegar hasta cierto punto: se necesita una reforma integral para que USCIS pueda realmente erradicar los subproductos no deseados del programa EB-5.
Adjudicación de petición lenta
Desde que la demanda de visas EB-5 aumentó en la década de 2010, los inversionistas extranjeros, en particular los ciudadanos extranjeros chinos, se han sentido especialmente frustrados por los retrasos en los tiempos de procesamiento causados por los límites basados en el país en la asignación de visas EB-5. Estos retrasos hacen que muchos solicitantes de EB-5 retiren su inversión EB5 y elijan inmigrar a otro lugar.
En 2018, USCIS contrató a varios empleados nuevos asignados únicamente para trabajar en la adjudicación de inversiones EB-5 y, por lo tanto, aceleró los tiempos de procesamiento. No obstante, la situación empeoró en 2019 porque USCIS implementó medidas de evaluación de seguridad más estrictas. El año siguiente, USCIS anunció que daría prioridad a las peticiones I-526 de países sin retraso para agilizar el proceso para los inversionistas de dichos países. Desafortunadamente, esta estrategia se implementó casi al mismo tiempo que golpeó la pandemia de COVID-19, por lo que no aumentó significativamente la eficiencia del procesamiento.
Recopilación de datos ineficaz
Otro desafío administrativo al que se enfrenta USCIS es la recopilación y el almacenamiento de datos de la aplicación. Hasta ahora, USCIS depende en gran medida de los documentos en papel en lugar de las bases de datos digitales, lo que dificulta mucho la evaluación de los datos y la detección de fraudes o problemas de seguridad. USCIS tampoco ha solicitado información suficiente de los solicitantes de inversión EB-5. Este error genera una falta de información y dificulta la detección de irregularidades. A pesar de que USCIS ha realizado muchos esfuerzos para abordar estos problemas, todavía hay mucho espacio para mejorar.
Históricamente, USCIS no ha sido lo suficientemente riguroso con las visitas al sitio EB-5, lo que abre la ventana al fraude. Después de que la agencia expandió sus visitas a ubicaciones en persona en 2017, los resultados no fueron sorprendentes: más del 30% de los proyectos EB-5 no estaban funcionando como se esperaba. Muchos habían quebrado o estaban abandonados.
Además, USCIS a menudo no ha podido realizar un seguimiento de los datos precisos de creación de empleo. Desafortunadamente, solo verifica que se hayan creado al menos 10 puestos de trabajo por inversionista en lugar de recopilar cifras más precisas. Como tal, la agencia ha sido bastante
