Desafios no Processo para Investidores EB-5
O Programa EB-5, embora ofereça muitos benefícios para a economia e para os investidores dos EUA, não está isento de desafios.
Os investidores do programa podem encontrar vários obstáculos durante o processo, e é melhor saber o que esperar antes de se comprometer com o processo.
Os desafios gerais incluem aqueles causados por mudanças na legislação, comportamento fraudulento por parte de uma ou mais partes envolvidas e pela solicitação de mais informações por parte do USCIS. Além disso, os investidores podem encontrar desafios específicos para as etapas individuais do processo.
Alterações do programa devido à legislação
Embora o programa EB-5 esteja firmemente estabelecido há algum tempo, alguns dos requisitos e opções do programa podem mudar de tempos em tempos com a legislação. Por exemplo, o requisito mínimo de investimento pode diminuir ou aumentar, os requisitos de elegibilidade do programa podem mudar e os requisitos mínimos de criação de emprego podem aumentar ou diminuir.
Os investidores que estão atualmente no meio do processo EB-5 com petições baseadas em políticas anteriores podem ser afetados negativamente por quaisquer alterações que ocorram no meio do programa.
Comportamento fraudulento
Quando informações incorretas são fornecidas aos investidores ou informações vitais são retidas, isso é considerado fraude. A Comissão de Valores Mobiliários (SEC) e o USCIS implementaram salvaguardas para ajudar a impedir que isso ocorra, mas essa deturpação ainda ocorre ocasionalmente e sempre é um risco.
Solicitações do USCIS para obter mais informações
Ocasionalmente, o USCIS pode decidir que as informações que possui são inadequadas para justificar a aprovação de uma petição ou indicam que há ali um potencial para negação do processo.
Se um investidor recebe um aviso de intenção de negativa (NOID) de seu processo, ele ou ela tem a oportunidade de fornecer informações adicionais para esclarecer quaisquer problemas que possam levar à negação da petição.
Uma solicitação de evidência (RFE) indica ao investidor que são necessárias mais informações para que o USCIS aprove a petição.
Ambas as solicitações podem levar a atrasos no processo de aprovação e custos adicionais para o investidor.
Embora uma negação de petição possa ser contestada por meio de uma revisão administrativa, esse processo também consome muito tempo.
Felizmente, 90% das petições I-829 e 85% I-526 são aprovadas, tornando rara a necessidade dessa revisão.
Desafios enfrentados no processamento de petições I-526
O Formulário I-526, que deve ser enviado no início do processo EB-5, exige documentos de descrição do projeto e evidências de que o dinheiro investido foi obtido legalmente.
Os documentos do projeto enviados com a petição devem mostrar como os fundos serão usados, como o projeto poderá criar dez novos empregos em tempo integral para funcionários dos EUA, para cada investimento, e que o investimento está sendo colocado em uma nova empresa comercial (NCE) — Uma entidade com fins lucrativos que foi recém-formada, comprada recentemente ou expandida.
A permissão para o investidor passar pelo processo EB-5 será concedida com base em uma revisão desses documentos pelo USCIS, portanto, é importante que os documentos sejam minuciosos, completos e cuidadosamente revisados por todas as partes interessadas e seus advogados contratados, para evitar negações e atrasos.
Todos os investidores do EB-5 devem contabilizar as fontes de todo o dinheiro que será usado no investimento. Isso pode envolver o fornecimento de folhas de pagamento, registros bancários e outras documentações. Em países como a China, isso pode ser difícil, uma vez que as instituições financeiras raramente fornecem declarações.
Além disso, alguns países permitem apenas que certas quantias de dinheiro sejam transferidas para fora do país, o que pode exigir o uso de instituições financeiras em outros países.
Enquanto o pedido estiver pendente, o USCIS e a SEC podem conduzir investigações em segundo plano na empresa comercial para revisar quaisquer alegações anteriores de fraude e garantir que o projeto esteja em conformidade com os regulamentos e tenha o potencial de criar o número necessário de empregos.
Obstáculos à obtenção do status de residente permanente condicional
Se o I-526 for aprovado, os investidores do EB-5 poderão continuar o processo EB-5.
Para investidores que já residem no Estados Unidos, como não imigrantes, isso envolve solicitar o status de residência permanente condicional, por meio de um ajuste de status. Os ajustes de status são processados pelo USCIS após uma revisão da documentação.
Para investidores que ainda não entraram nos Estados Unidos, isso é feito através de uma revisão de documentos legais e médicos que comprovam a elegibilidade para imigração pelo National Visa Center (NVC) e uma entrevista do Consulado realizada em seu país de origem.
Os documentos devem ser cuidadosamente revisados para garantir que as informações sejam precisas, completas e consistentes com os documentos enviados anteriormente no processo – caso contrário, podem ocorrer atrasos no processamento.
Atrasos na aprovação do formulário I-829
Depois que o status de Residente Permanente Condicional é concedido a um investidor imigrante, há um período de dois anos antes do vencimento do visto. Durante esse período, se espera que o projeto selecionado use o investimento para criar os dez empregos em tempo integral necessários.
No final do período, o investidor deve enviar o Formulário I-829, que removerá as condições do status de residente permanente. Este formulário deve ser acompanhado de evidências de que os fundos investidos ainda estão em risco e que os dez empregos foram criados e mantidos.
Essa evidência pode incluir registros de folha de pagamento e financeiros. É importante garantir que os fundos listados na documentação original correspondam aos listados neste formulário final e que esses fundos foram usados diretamente para criar os dez trabalhos necessários.
Embora existam vários obstáculos que os investidores possam encontrar durante o processo EB-5, muitos podem ser evitados por uma investigação aprofundada dos projetos e Centros Regionais e uma análise cuidadosa dos documentos, garantindo que todos os requisitos sejam atendidos e a documentação necessária fornecida.
Isso evitará atrasos e negações onerosas no processo de petição.
