En comparación con otros programas de inmigración del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) demasiado complicados, el Programa de Inversionistas Inmigrantes EB5, diseñado por el Congreso para impulsar la economía de los EE. UU., es bastante simple y está abierto a ciudadanos extranjeros de todos los orígenes, lo que lo convierte en una de las formas más convenientes en que los ciudadanos extranjeros pueden obtener la residencia permanente en los EE. UU. Si bien el mayor obstáculo para realizar una inversión exitosa en EB-5 es el capital requerido que los solicitantes extranjeros deben invertir, existen otros requisitos más allá de simplemente canalizar capital extranjero hacia proyectos con sede en EE. UU.
USCIS se toma muy en serio las fallas en el cumplimiento de los requisitos de inversión EB5. De hecho, las infracciones de inversión EB5 pueden causar la denegación de la petición I-526 o I-829 de un inversionista, dependiendo de en qué parte del proceso de inversión EB5 se encuentre el inversionista. Generalmente, es fácil trabajar con estas reglas, asumiendo que la inversión EB5 de un inversionista se realiza de buena fe utilizando capital obtenido legalmente. Si USCIS encuentra inconsistencias o información poco clara en la solicitud de un inversionista, puede emitir una solicitud de evidencia (RFE) para obtener más información y asegurarse de que la inversión EB5 cumpla con los requisitos. Este proceso es largo y tedioso, por lo que los inversionistas de EB-5 deben trabajar con cuidado con su proyecto EB-5 y su centro regional para evitar verse atrapados en un fraude.
Monto de inversión mínima requerida
Dado que la esencia del programa de inversión EB-5 gira en torno a la inversión de capital, el programa EB-5 requiere que los inversionistas realicen una inversión monetaria mínima antes de que se otorgue una tarjeta verde de EE. UU. Aunque no hay un límite máximo para las inversiones EB-5, existen cifras mínimas que los inversionistas EB-5 deben cumplir. A partir del 22 de junio de 2021, las cantidades mínimas requeridas son $ 500,000 para proyectos de áreas de empleo específicas (TEA) y $ 1,000,000 para proyectos que no son de TEA.
Nueva empresa comercial elegible
Como detalló el Congreso de EE. UU. en 1990, cuando creó el programa de inversión EB5, los inversionistas EB-5 tienen dos opciones cuando se trata de invertir en proyectos con sede en EE. UU. La primera de estas dos opciones es realizar una inversión EB5 en un negocio con problemas, una entidad definida estrictamente bajo las reglas EB-5. Una empresa en problemas se define oficialmente como aquella que se ha establecido durante al menos dos años antes de la inversión EB-5 y que ha perdido valor en al menos un 20% dentro del período de uno a dos años justo antes de la inversión.
Alternativamente, los inversionistas EB-5 pueden invertir en nuevas empresas comerciales (NCE). Según la ley de EE. UU., las NCE se definen como empresas con fines de lucro que realizan actividades legales en curso (con restricciones limitadas). Para la mayoría de los inversionistas EB-5, sus NCE de elección son hoteles y desarrollos inmobiliarios. Además, estas NCE también deben formarse después de 1990 o utilizar su inversión EB5 para expandir o reestructurar su negocio, si se crearon en 1990 o antes.
Independientemente de la opción que tomen los inversionistas EB-5 extranjeros para su inversión EB-5, todavía se les exige que tengan alguna participación en el proceso de gestión de las empresas en las que invierten. Aunque esto puede parecer desalentador para los posibles inversionistas EB-5 que carecen de experiencia, los centros regionales de inversión EB-5 a menudo pueden eludir este requisito. Específicamente, pueden firmar entidades como socios limitados, lo que permite a los inversionistas EB-5 participar simplemente votando de forma remota las decisiones de política de la empresa.
Creación de empleo
Dado que el propósito del programa de inversión EB-5 es hacer crecer la economía de EE. UU., no debería sorprender que los inversionistas de EB-5 estén obligados a crear un número mínimo de puestos de trabajo para los trabajadores de EE. UU. De hecho, se les pide a los inversionistas EB-5 que creen al menos 10 nuevos trabajos de tiempo completo para ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes por un mínimo de dos años continuos. No obstante, la buena noticia para los inversionistas de EB-5 es que este requisito se puede relajar si realizan una inversión en EB-5 a través de un centro regional.
Los inversionistas EB-5 que invierten en NCE deben documentar al menos 10 puestos de trabajo recién creados, un requisito que puede ser difícil de alcanzar para algunos inversionistas EB-5 en ciertas industrias. Al invertir a través de un centro regional EB-5, los inversionistas pueden tener en cuenta la creación de empleo indirecta e inducida para cumplir con el requisito de creación de empleo de la visa de inversión EB5, relajando así las demandas que deben cumplir. Con los centros regionales de inversión EB5, la creación de empleo que surge de los gastos comerciales de la NCE y del gasto del salario propio por parte de sus empleados puede ser un factor en el requisito de creación de empleo para propósitos de inmigración. Si un inversionista EB-5 elige la opción de centro regional, debe contratar a un economista independiente para calcular la creación de empleo indirecta e inducida con una metodología de cálculo de empleo aprobada. (El programa del centro regional EB-5 se suspendió temporeramente el 30 de junio de 2021. Sin embargo, los expertos de EB-5 confían en que será reautorizado en los próximos meses).
Aunque en la petición I-526 inicial, los inversionistas solo deben demostrar la probabilidad de que su inversión EB5 cree al menos 10 nuevos puestos de trabajo, su petición I-829 al final de su proceso de inmigración de inversión EB-5 debe demostrar la creación de empleo real. Al presentar con éxito el formulario I-829, los inversionistas pueden eliminar su estado de residencia permanente condicional y obtener el estado de residencia permanente incondicional, con el derecho de solicitar posteriormente la ciudadanía estadounidense después de tres años adicionales.
