El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 es una forma relativamente rápida y sencilla para que un ciudadano extranjero reciba el estatus de residencia permanente en los EE. UU. para sí mismo y los miembros de su familia que cualifiquen. Sin embargo, la solicitud para el programa viene con una lista de requisitos y formularios que el inversionista debe completar, incluida la petición I-526. Esta petición es la primera que un inversionista envía a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), y un inversionista debe tener cuidado al completar esta petición. Una preparación cuidadosa puede reducir la posibilidad de que un inversionista reciba una solicitud de evidencia (RFE).
¿Qué hay en una petición I-526?
Para presentar una petición I-526, un inversionista debe presentar el Formulario I-526 real, que incluye información sobre sí mismo, los miembros de su familia cualificados y el proyecto en el que han elegido invertir. Sin embargo, además de este formulario, el inversionista también debe proporcionar documentación complementaria. Esta documentación generalmente incluye el plan de negocios para el proyecto, así como un cronograma de contratación y una lista de las licencias y la certificación que requerirá el proyecto. El objetivo es asegurarle al USCIS que un proyecto es viable y que puede crear 10 trabajos de tiempo completo.
Incluso cuando un proyecto recibe el estatus de ejemplar I-924, los inversionistas deben presentar detalles y documentación sobre el proyecto en sus peticiones I-526. Los centros regionales suelen proporcionar esta documentación a sus inversionistas.
Un inversionista que haga su inversión EB-5 en un área de empleo específica (TEA) también debe presentar documentos que justifiquen el estado de TEA del proyecto. Los proyectos cualificados por TEA tienen un monto mínimo de inversión más bajo ($ 900,000 en lugar de $ 1.8 millones), lo que los hace muy atractivos para los inversionistas EB-5. Los centros regionales suelen ayudar a sus inversionistas con la documentación de elegibilidad de TEA.
Por lo general, el tipo de documentación más complicado para una petición I-526 es la prueba de las fuentes legales del capital de inversión EB5 de un inversionista. USCIS aceptará fondos de una variedad de fuentes que van desde ingresos comerciales hasta préstamos, obsequios y herencias. Sin embargo, los inversionistas deben demostrar que recibieron su capital de forma legal, lo que puede resultar complicado o llevar mucho tiempo en algunos casos.
En el caso de capital de inversión EB-5 heredado o donado, los inversionistas deben demostrar que recibieron legalmente la herencia o el obsequio, además de probar que el donante obtuvo legalmente los fondos. Para los ingresos derivados de un negocio, el inversionista debe demostrar que obtuvo legalmente el capital inicial.
¿Qué documentos requiere la petición I-526?
Después de que un inversionista selecciona su proyecto EB-5 y compromete su capital a la cuenta de depósito en garantía del proyecto EB-5, debe comenzar a recopilar la documentación para su petición I-526. Aquí hay una breve descripción de los documentos requeridos.
Información personal
Los inversionistas deben proporcionar información personal, como ciudadanía, edad y lugar de nacimiento, además de un historial personal más detallado. Por ejemplo, como parte de este historial personal, USCIS desea conocer el historial de empleo y domicilio de un inversionista en los cinco años anteriores. Si el inversionista enumera a algún dependiente en su petición I-526, también debe proporcionar información sobre estos miembros de la familia.
Documentación del proyecto
Los inversionistas deben proporcionar documentación sobre el proyecto en el que han decidido invertir. La documentación requerida incluye la documentación del proyecto y la dirección comercial. Si el proyecto está en una TEA, el inversionista también debe documentarlo. Si el inversionista trabaja con un centro regional EB-5, debe proporcionar información sobre el centro regional.
Documentación de participación gerencial
Los inversionistas deben participar activamente en su proyecto, aunque los inversionistas EB-5 directos suelen estar más implicados que los inversionistas de centros regionales. Los inversionistas de los centros regionales no suelen estar obligados a vivir cerca del proyecto, aunque deben documentar que desempeñan un papel en la formulación de políticas.
Documentación del origen de los fondos
Los documentos precisos que debe proporcionar un inversionista para demostrar que su capital de inversión EB-5 se obtuvo legalmente dependen de la situación del inversionista. El proceso suele ser más difícil para algunos inversionistas que para otros. Los documentos pueden incluir declaraciones de impuestos, extractos bancarios, registros de empleo, registros de inversiones, documentación de préstamos o registros de donaciones.
Un abogado de inmigración con experiencia a menudo agiliza el proceso y minimiza las posibilidades de recibir una RFE.
Traducciones
Si los documentos del inversionista están en un idioma que no sea el inglés, deberán obtener traducciones certificadas. Estas traducciones deben proporcionar el nombre de contacto del traductor y la información además de la firma del traductor que certifica la traducción.
