Obstáculos Comunes para los Inversionistas EB-5
El Programa EB-5 provee muchos beneficios para la economía de EE.UU. y para los inversionistas. No obstante, tiene ciertos obstáculos. Los inversionistas del programa pueden encontrarse con varios obstáculos durante el proceso por lo que es recomendable saber qué esperar antes de comprometerse con él. Entre los retos generales están los cambios en la legislación, el comportamiento fraudulento de una o más de las partes involucradas y que el USCIS requiera más información. Adicionalmente, los inversionistas pueden encontrar retos específicos a las distintas etapas del proceso.
Cambios Legislativos al Programa
Aunque el programa EB-5 se encuentra establecido desde hace un tiempo, algunos de los requisitos y opciones dentro del programa pueden cambiar ocasionalmente con la legislación. Por ejemplo, la inversión mínima requerida puede aumentar o disminuir, los requisitos de elegibilidad del programa también pueden cambiar, y el número mínimo de empleos requeridos puede aumentar o disminuir. Los inversionistas que se encuentran en pleno proceso EB-5, con peticiones basadas en políticas anteriores, pueden verse afectados negativamente por cualquier cambio que ocurra durante el proceso.
Comportamiento Fraudulento
Se considera que hay fraude cuando al inversionista se le presenta información errónea o se le oculta información vital. La Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y el USCIS han implementado garantías para evitar fraudes. No obstante, ocasionalmente se presentan casos de información tergiversada por lo cual el fraude sigue siendo un riesgo.
Solicitud Adicional de Información por parte del USCIS
En ocasiones, el USCIS puede decidir que la información que tienen no es adecuada para justificar la aprobación de una petición o que merece ser negada. Si un inversionista recibe una notificación de intención de denegar, él o ella tendrá la oportunidad de proveer información adicional que aclare cualquier asunto que pueda llevar a que la petición sea negada. Una solicitud de evidencia (RFE) indica que el USCIS requiere más información por parte del inversionista para aprobar la petición. Ambas solicitudes pueden traer como consecuencia retrasos en la aprobación del proceso y costos adicionales al inversionista.
Aunque la negación de una petición puede ser impugnada a través de una revisión administrativa, este proceso es largo. Afortunadamente, el 90% de las peticiones I-829 y el 85% de las peticiones I-526 son aprobadas, por lo que estas revisiones no son frecuentes.
Obstáculos en el Procesamiento de las Peticiones I-526
El Formulario I-526, que debe ser presentado al comienzo del proceso EB-5, requiere tanto los documentos descriptivos del proyecto como evidencia de que los fondos fueron obtenidos de manera lícita. Los documentos del proyecto consignados con la petición deben mostrar cómo fueron usados los fondos, cómo el proyecto podrá crear diez nuevos empleos por cada inversionista, y que la inversión es en una Nueva Empresa Comercial (NCE)- una empresa con fines de lucro que haya sido formada, adquirida o expandida recientemente. El permiso para que el inversionista comience con el proceso será concedido con base en la revisión de estos documentos por parte del USCIS, por lo que es importante que los documentos sean exhaustivos, completos y que sean revisados con cuidado por todas las partes interesadas y sus abogados para evitar negaciones y demoras.
Todos los inversionistas EB-5 deben justificar la fuente de los fondos que serán usados en la inversión. Esto incluye comprobantes de pago de nómina, registros bancarios, y otros documentos. En países como China, esto puede ser difícil dado que las instituciones financieras rara vez proveen estados de cuenta. Adicionalmente, algunos países limitan los montos que pueden ser transferidos fuera de los países, con lo cual sería necesario el uso de instituciones financieras fuera del país.
Mientras que la aplicación esté pendiente, tanto el USCIS como la SEC pueden llevar a cabo investigación de antecedentes de las empresas comerciales para revisar reclamos pasados de fraude y asegurar que el proyecto se ajuste a las regulaciones y tenga el potencial de generar el número de empleos requeridos.
Obstáculos para Obtener Estatus Condicional de Residente Permanente
Si el I-526 es aprobado, el inversionista EB-5 puede continuar con el proceso EB-5. Para inversionistas que ya se encuentran dentro de los Estados Unidos como no inmigrantes, esto significa solicitar el estatus condicional de residente permanente a través de un ajuste de estatus. Los ajustes de estatus son procesados por el USCIS después de la revisión de la documentación. Para inversionistas que todavía no están en los Estados Unidos, esto se hace a través de una revisión, por parte del Centro Nacional de Visas (NVC), de documentos legales y médicos que muestren la elegibilidad del inmigrante y una entrevista consular llevada a cabo en el país de origen del inmigrante. Para evitar que ocurran demoras, los documentos deben ser revisados cuidadosamente para asegurarse de que la información es correcta, exhaustiva, y consistente con los documentos presentados previamente en el proceso.
Demoras en Aprobación del I-829
Una vez que el estatus de residente permanente condicional sea concedido al inversionista, hay un período de dos años antes de que la visa expire. Durante este tiempo, se espera que el proyecto seleccionado use la inversión para crear los diez empleos a tiempo completo necesarios. Al final de este período, el inversionista debe presentar el Formulario I-829, que removerá las condiciones al estatus de residente permanente. Este formulario debe ser acompañado por evidencia de que los fondos todavía se encuentran a riesgo y que los diez trabajos han sido creados y mantenidos. Esta evidencia puede incluir los registros de constancia de pago de nómina y registros financieros. Es importante asegurarse de que los fondos listados en los documentos originales coincidan con aquellos listados en los formularios finales y que esos fondos hayan sido usados directamente en la creación de los diez empleos requeridos.
Aunque hay una variedad de obstáculos con los cuales el inversionista puede encontrarse durante el proceso EB-5, muchos de ellos se pueden evitar con una investigación cuidadosa de los proyectos y centros regionales y una revisión cuidadosa de los documentos, asegurándose que todos los requisitos sean cumplidos y que la documentación necesaria haya sido presentada. Esto evitará las demoras costosas y denegaciones en el proceso de solicitud.
