{"id":20397,"date":"2020-07-23T11:14:16","date_gmt":"2020-07-23T11:14:16","guid":{"rendered":"https:\/\/eb5visainvestments.com\/wordpress\/?p=20397"},"modified":"2021-12-14T04:21:57","modified_gmt":"2021-12-14T04:21:57","slug":"how-can-eb-5-investors-prove-the-lawful-sources-of-their-investment-capital","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eb5visainvestments.com\/es\/how-can-eb-5-investors-prove-the-lawful-sources-of-their-investment-capital\/","title":{"rendered":"\u00bfC\u00f3mo Pueden los Inversionistas EB-5 Probar las Fuentes Legales de su Capital de Inversi\u00f3n?"},"content":{"rendered":"<p>En sus <a href=\"https:\/\/eb5affiliatenetwork.com\/i-526-petition\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">peticiones I-526<\/a>, los inversionistas EB-5 deben demostrar que han <a href=\"https:\/\/eb5affiliatenetwork.com\/understanding-eb-5-source-of-funds-requirements\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">obtenido sus fondos EB-5 de manera legal<\/a>. Saber c\u00f3mo los Servicios de Ciudadan\u00eda e Inmigraci\u00f3n de los Estados Unidos (USCIS) definen las \u201cfuentes legales\u201d es importante para preparar una petici\u00f3n I-526 exitosa.<\/p>\n<h3>Fuente de Documentaci\u00f3n de Fondos<\/h3>\n<p>USCIS acepta <a href=\"https:\/\/www.uscis.gov\/working-in-the-united-states\/permanent-workers\/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5\/suggested-order-of-form-i-526-documentation\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">muchos documentos diferentes<\/a> como evidencia de la fuente legal de fondos EB-5 de un inversionista. Se requiere que los inversionistas incluyan los siguientes documentos con su petici\u00f3n I-526, asumiendo su aplicabilidad:<\/p>\n<ul>\n<li>Declaraciones de impuestos de los \u00faltimos cinco a\u00f1os para las empresas con las que est\u00e1 asociado el inversionista.<\/li>\n<li>Declaraciones de impuestos personales de los \u00faltimos cinco a\u00f1os para cualquier cosa, incluidos los ingresos y la propiedad.<\/li>\n<li>El certificado de registro de empresas extranjeras con las que el inversionista EB-5 est\u00e1 asociado<\/li>\n<li>Cualquier otro documento que indique las fuentes del capital EB-5, incluida la documentaci\u00f3n de venta de activos, documentos de herencia y documentaci\u00f3n que acredite la <a href=\"https:\/\/eb5affiliatenetwork.com\/proving-lawful-source-gifted-funds-eb-5\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">donaci\u00f3n del capital<\/a>.<\/li>\n<li>Copias certificadas de cualquier sentencia de evidencia de acciones pendientes que involucren acciones criminales o sentencias monetarias presentadas contra el peticionario en los \u00faltimos 15 a\u00f1os en cualquier pa\u00eds.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Adem\u00e1s de demostrar que obtuvieron sus fondos EB-5 legalmente, los inversionistas tambi\u00e9n est\u00e1n obligados a demostrar que han invertido el capital en el proyecto EB-5. Pueden probar su inversi\u00f3n a trav\u00e9s de documentos como registros de transferencias y extractos bancarios.<\/p>\n<p>Dado que no hay dos inversionistas EB-5 que tengan el mismo origen, el proceso de documentar las fuentes legales de los fondos EB-5 difiere para cada inversionista. Parte del capital es m\u00e1s f\u00e1cil de rastrear que otro capital, por lo que se recomienda a los inversionistas de EB-5 que discutan el asunto con un abogado de inmigraci\u00f3n para determinar la forma m\u00e1s f\u00e1cil de documentar sus fondos. En muchos casos, los inversionistas deben recopilar documentos de diversas fuentes de los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n<h3>Documentos comunes para probar la fuente legal de fondos EB-5<\/h3>\n<p>A continuaci\u00f3n, se muestran ejemplos de algunos de los documentos m\u00e1s comunes que los inversionistas EB-5 utilizan para probar las fuentes legales del dinero que invierten en el programa EB-5.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Ingresos salariales<\/strong>: declaraciones de impuestos sobre la renta, formularios W-2, extractos bancarios, contratos de trabajo y m\u00e1s<\/li>\n<li><strong>Venta de una empresa<\/strong>: un certificado de registro comercial; documentaci\u00f3n que demuestre la venta del negocio; documentaci\u00f3n que demuestre la propiedad, direcci\u00f3n o direcci\u00f3n de la entidad por parte del inversionista; la tasaci\u00f3n de la empresa por parte de un contador certificado, y m\u00e1s<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/eb5affiliatenetwork.com\/proving-lawful-source-stock-proceeds-eb-5\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ganancias por inversiones<\/a><\/strong>: certificados de acciones, extractos bancarios, documentaci\u00f3n de cuentas de inversi\u00f3n de los \u00faltimos tres a\u00f1os o m\u00e1s, y m\u00e1s<\/li>\n<li><strong>Venta de propiedad<\/strong>: los acuerdos de compra y venta, un certificado de propiedad, un certificado de impuestos sobre la escritura, un contrato de pr\u00e9stamo, extractos bancarios y m\u00e1s<\/li>\n<li><strong><a href=\"https:\/\/eb5affiliatenetwork.com\/proving-lawful-source-loaned-eb-5-investment-funds\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Pr\u00e9stamos<\/a><\/strong>: documentaci\u00f3n del pr\u00e9stamo, tasaci\u00f3n de activos, documentaci\u00f3n que indique las fuentes del capital del prestamista, extractos bancarios y m\u00e1s.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Las fuentes anteriores de capital EB-5 son las m\u00e1s comunes, pero hay muchas fuentes adicionales que USCIS acepta. El dinero de la herencia, las donaciones, el dinero de los juicios judiciales y los ingresos por divorcio tambi\u00e9n son v\u00e1lidos como fuentes de capital EB-5. Sin embargo, en el caso de un obsequio o donaci\u00f3n de familiares o amigos, USCIS requiere que el donante proporcione las fuentes legales de su dinero de obsequio.<\/p>\n<h3>Asesoramiento para probar las fuentes l\u00edcitas de fondos<\/h3>\n<p>Para facilitar el engorroso y tedioso proceso de recopilar la documentaci\u00f3n requerida para probar las fuentes legales de capital EB-5, los inversionistas EB-5 pueden implementar estos consejos:<\/p>\n<ul>\n<li>Hable con un abogado de inmigraci\u00f3n para averiguar qu\u00e9 fuentes utilizar para su capital EB-5 y determinar qu\u00e9 documentos es necesario recopilar.<\/li>\n<li>Abra una cuenta especial para almacenar fondos de inversi\u00f3n EB-5 antes de invertirlos para facilitar su seguimiento.<\/li>\n<li>Deje suficiente tiempo para obtener traducciones de cualquier documento que necesite traducir.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En sus peticiones I-526, los inversionistas EB-5 deben demostrar que han obtenido sus fondos EB-5 de manera legal. 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