Dentro del programa EB-5, llevar a cabo una debida diligencia e investigaci\u00f3n a fondo del proyecto EB-5, el centro regional y las personas que manejar\u00e1n la inversi\u00f3n ayudar\u00e1 al inversionista a asegurar su inversi\u00f3n, estar informado de los riesgos asociados con el programa y la probabilidad de que les sea aprobado el estatus de residente permanente. Esta secci\u00f3n describe varios de los asuntos que los inversionistas EB-5 deben considerar cuando lleven a cabo la debida diligencia y eval\u00faen inversiones potenciales. <\/p>\n
Los inversionistas EB-5 dedican una cantidad de dinero sustancial para la oportunidad de aplicar a la residencia permanente. Los inversionistas deben saber qu\u00e9 esperar del proceso y si la inversi\u00f3n vale la pena. Primero, tienen inquietudes sobre los resultados finales: la inversi\u00f3n les conceder\u00e1 residencia permanente? Su inversi\u00f3n se les devolver\u00e1 al completarse el proyecto?<\/p>\n
Para completar el proceso EB-5, los inversionistas deben presentar documentaci\u00f3n con sus peticiones que prueben que han satisfecho las condiciones del USCIS. En la petici\u00f3n inicial I-526, el inversionista debe documentar que los fondos de la inversi\u00f3n han sido obtenidos l\u00edcitamente y que el proyecto que se eligi\u00f3 para la inversi\u00f3n ser\u00e1 capaz de crear 10 empleos nuevos a tiempo completo para trabajadores de EE.UU. En la petici\u00f3n final, Formulario I-829, el inversionista debe presentar evidencia de que los 10 empleos a tiempo completo fueron creados y que la inversi\u00f3n ha permanecido a riesgo. El proceso EB-5 completo puede tardar hasta seis a\u00f1os si hay demoras en el proceso; el tiempo puede ser mayor para nacionales Chinos. <\/p>\n
El monto de $1.000.000 (o $500.000 si el proyecto est\u00e1 ubicado en un \u00e1rea de empleo designada) requeridos para la inversi\u00f3n es sustancial, por ende, los inversionistas deben asegurarse de que recibir\u00e1n un retorno por su inversi\u00f3n de capital. Es importante llevar a cabo debidas diligencias sobre los detalles del proyecto para verificar que ser\u00e1 capaz de devolver el capital invertido al finalizar el proyecto. La inmigraci\u00f3n puede volverse muy cara si no se espera un retorno sobre la inversi\u00f3n. <\/p>\n
Cuando se lleva a cabo la debida diligencia, los inversionistas EB-5 deben evaluar varias caracter\u00edsticas del centro regional antes de comprometerse a la inversi\u00f3n. <\/p>\n
Un inversionista potencial debe obtener las estad\u00edsticas de \u00e9xito del centro regional con peticiones anteriores e interrogar al centro regional acerca de las peticiones negadas. Mientras que ocasionalmente las negaciones se deben a dudas sobre la licitud de los fondos ilegales o a problemas similares, una historia exhaustiva le dar\u00e1 al inversionista una idea de cu\u00e1n probable es que la petici\u00f3n sea aprobada a trav\u00e9s de ese centro regional. <\/p>\n
Inversionistas potenciales deben primero ver cu\u00e1nto tiempo tiene el centro regional en funcionamiento y el n\u00famero y tipos de proyectos que ha manejado exitosamente. Un centro regional muy reciente tendr\u00e1 mucho menos experiencia con problemas que potencialmente se puedan presentar durante el proceso de inversi\u00f3n EB-5. Adicionalmente, el centro regional que ha manejado exitosamente proyectos similares en el pasado sabr\u00e1 qu\u00e9 busca el USCIS en las peticiones y la documentaci\u00f3n anexa. Durante los \u00faltimos a\u00f1os, el USCIS ha hecho revisiones de los centros regionales designados que no hay podido manejar proyectos EB-5 exitosamente de acuerdo a las regulaciones. Una historia de gesti\u00f3n exitosa de proyectos mejorar\u00e1 las probabilidades de que el centro regional ser\u00e1 capaz de manejar el proyecto hasta ser completado, sin perder aprobaci\u00f3n. <\/p>\n
El USCIS debe revisar cuidadosamente el esquema del negocio y el impacto econ\u00f3mico estimado para cada proyecto EB-5. Este proceso puede tomar tiempo, causando demoras en la aprobaci\u00f3n de la petici\u00f3n. Los inversionistas pueden evitar este retraso si seleccionan proyectos que ya hayan sido aprobados por el USCIS. Adicionalmente, los inversionistas se deben asegurar de que el gerente del proyecto haya obtenido los permisos necesarios para el proyecto antes de seleccionar el proyecto en el que va a invertir. <\/p>\n
Si el capital a invertirse no resulta en la creaci\u00f3n de 10 nuevos empleos a tiempo completo, la petici\u00f3n EB-5 final no ser\u00e1 aprobada y los inversionistas no recibir\u00e1n estatus de residente permanente. Por esta raz\u00f3n es importante asegurarse de que el proyecto haya tomado en cuenta cualquier situaci\u00f3n que pueda reducir el n\u00famero de empleos creados. El promotor del proyecto debe crear un plan de negocios que resulte en la creaci\u00f3n de m\u00e1s empleos de los requeridos para proveer un colch\u00f3n y asegurar una creaci\u00f3n de empleos adecuada. Esto es especialmente importante si hay muchos inversionistas en un solo proyecto. <\/p>\n
Se requiere que el capital de inversi\u00f3n EB-5 permanezca a riesgo por la duraci\u00f3n del programa, por ejemplo, hasta que la petici\u00f3n final I-829 sea aprobada. Si el pr\u00e9stamo es repagado antes de tiempo, el requisito no ser\u00e1 satisfecho. Los centros regionales deben saber esto y tener un plan de contingencia. Pueden incluir en el contrato que el repago adelantado no est\u00e1 permitido o un plan de reinversi\u00f3n de los fondos repagados antes de tiempo en otro proyecto para que permanezcan a riesgo. Es recomendable consultar con un asesor financiero sobre el mejor plan de acci\u00f3n.<\/p>\n
El proceso EB-5 puede ser largo y complicado, as\u00ed como riesgoso tanto para la inmigraci\u00f3n como financieramente. Trabajar con profesionales EB-5 con experiencia puede aumentar sustancialmente los chances de \u00e9xito de la inmigraci\u00f3n y del retorno de la inversi\u00f3n. Los abogados de inmigraci\u00f3n pueden asesorar a sus clientes EB-5 en la preparaci\u00f3n de las peticiones y documentos anexos y durante el proceso. Los asesores financieros pueden asistir a los inversionistas EB-5 en la negociaci\u00f3n de los contratos de pr\u00e9stamo y protegerlos de pr\u00e1cticas fraudulentas de las partes involucradas. <\/p>\n
La debida diligencia permite a los inversionistas inmigrantes EB-5 tomar decisiones informadas que resulten en su mejor inter\u00e9s y aumentar la probabilidad de inmigrar con \u00e9xito y un retorno de la inversi\u00f3n. Solo el monto invertido en el proyecto justifica el tiempo y esfuerzo requeridos en la debida diligencia, as\u00ed como tambi\u00e9n la necesidad de inmigrar oportunamente. La debida diligencia maximizar\u00e1 la probabilidad de \u00e9xito para todas las partes involucradas. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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