تقديم إثباتات على شرعية مصادر رأس مال الاستثمار ببرنامج المهاجر المستثمر EB-5

يُلزَم مستثمرو برنامج المهاجر المستثمر EB-5 أن يقوموا بتقديم وثائق في طلبات I-526 الخاصة بهم لإثبات أنهم قد حصلوا على أموالهم المُستثمَرة في مشروع EB-5 بشكل قانوني. ولكي يستطيع المستثمر أن يفي بهذا الشرط، من الضروري أن يكون على دراية كافية بأنواع المصادر التي تُعد قانونية وكذلك بالمستندات المختلفة المطلوبة لإثبات شرعية تلك المصادر.

مصادر التمويل

تقبل دائرة خدمات الجنسية والهجرة بالولايات المتحدة (USCIS) مختلف المستندات المتنوعة كإثبات على قانونية مصدر التمويل. من الممكن أن تكون مصادر هذه الأموال قادمة من دخل الراتب وعوائد الاستثمار ومبيعات العقارات والبيع بالأعمال التجارية والقروض ومصادر متنوعة أخرى. نعرض عليكم فيما يلي أمثلة للوثائق التي يمكن استخدامها من قِبل مستثمري برنامج المهاجر المستثمر لإثبات أن رأس مالهم الذي يستثمرونه يأتي من مصادر قانونية.

  • إيرادات الراتب
    • قد تشمل وثائق الإثبات على إقرارات ضريبة الدخل الشخصية وإقرارات الضريبة التجارية وعقود العمل وسجل الضرائب W-2s من على مدار الخمس سنوات الماضية.
  • عوائد الاستثمار
    • قد تشمل وثائق الإثبات الخاصة بعوائد الاستثمار على شهادات الأسهم ووثائق الحساب الاستثماري من على مدار الثلاث سنوات الماضية على الأقل.
  • مبيعات العقارات
    • قد تحتوي وثائق الإثبات على شهادة ضريبة الصك أو اتفاقيات شراء وبيع العقار.
  • سجلات بيع المنشأة التجارية
    • قد تشمل هذه الإثباتات على شهادات تسجيل للنشاط التجاري ووثائق تُظهر بيع الشركة ومستندات تقييم نشاط الشركة فيما يشير إلى قيمة النشاط التجاري.
  • القروض
    • في حال أن كانت القروض تشكل جزءًا من رأس مال الاستثمار، على المستثمر تقديم وثائق القرض ووثائق توضح ماهية مصادر رأس مال الجهة مُقدمة القرض.
  • مصادر التمويل المتنوعة
    • هناك العديد من أنواع مصادر التمويل الإضافية، والتي تشمل الميراث والأحكام القضائية بحيث يُمكن إثبات شرعيتها من خلال أوراق الميراث ونسخ من الأحكام النقدية المعتمدة. يعتبر الأموال المُتبرَع بها من أحد الأنواع الصالحة للتمويل أيضًا، ولكن يجب على المستثمر إثبات ما يفيد بأن الأموال قد تم الحصول عليها من خلال تبرع وعلى مانح الهدية أن يقوم بتقديم المصادر المشروعة لأموال ذلك التبرع.

دليل على استثمار الأموال

من الجدير بالذكر أنه ليس على المستثمر فقط إثبات شرعية رأس ماله المستخدَم في مشروع EB-5، بل يجب عليه أيضًا تقديم ما يُفيد بأنه قد استثمر رأس المال هذا بالفعل في مشروع برنامج المهاجر المستثمر EB-5 الذي قام باختياره. قد يتم ذلك عبر أحد الوثائق المعتمدة مثل كشوف الحسابات المصرفية وسجلات التحويلات المالية الموجهة إلى المشروع.

توصيات ونصائح

قد تتراوح مدى صعوبة عملية توثيق المصادر القانونية للأموال الاستثمارية بمشروع EB-5 من السهولة إلى التعقيد الشديد، وذلك حسب الوضع الفريد لكل مستثمر في برنامج EB-5. ولهذا، يُنصح مستثمرو برنامج المهاجر المستثمر استشارة محامي هجرة مختص قادر على إسداء آراء وتوجيهات حول ماهية وكيفية استخدام مصادر التمويل وعن المستندات المطلوبة وأيضًا أفضل الطرق لتوثيق هذه المصادر. يجب التنويه أن دائرة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية (USCIS) تتطلب تقديم ترجمة باللغة الإنجليزية مع أي وثائق ومستندات بلغة أجنبية أخرى. ولذلك، من الضروري أن يترك المستثمر بعض الوقت بصورة كافية قبل مواعيد التقديم للحصول على ترجمة أي مستندات مطلوبة- إن أمكن. وأخيرًا، يجب على مستثمري البرنامج إنشاء حساب خاص منفصل لإيداع أموالهم الاستثمارية المخصصة لمشروع EB-5 قبل تنفيذ عملية الاستثمار، مما يُسهِّل عليهم تتبع معاملات الاستثمار بشكل أكثر وضوحًا.

القائمة