实质性变更的后果

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当实质性变更非常必要时

EB-5项目有时并不会完全按照最初的项目说明大纲进行。虽然我们通常会尽一切合理努力,尽力与原计划保持一致,但在项目进行过程中,由于不可预见的情况,有时必须要对项目进行变更,从而将导致最初和I-526初步申请一起提交的计划与和I-829最终申请文件一起提交的项目细节会产生明显差异。

虽然微小的差异可能不是问题,但实质性变更可能会对项目的各个方面和结果产生重大影响,也可能会影响USCIS确定资格和批准申请的决定。变更如果影响资金来源或商业计划的基本组成部分,以及所做变更是为了解决申请不完备的问题,那么变更可列入实质性变更这一类别。

当实质性变更成为问题时

只要所做的任何实质性变更未令项目失去项目资格,并且EB-5投资者可以证明这些变更不可避免,而且不是从一开始就计划好的,那么通常来说,USCIS就不会拒绝I-829最终申请。投资者还需证明,无论做出任何变更,在整个申请过程中,资金仍处于风险之中。

如果实质性变更是在I-526样例申请提请批准之后,而且是在投资者提交实际的I-526申请提请批准之前的一段时间内做出的,则通常不会产生任何问题。但如果变更是在样例申请获得批准之后做出的,则批准无效,USCIS会就实际申请是否具备资格进行全面性审查,取消任何可能从预先批准中获取的利益,尤其是会取消从处理的时间框架中获取的利益。

当变更非常重大时,如,变更将影响项目基础,那么实质性变更确实会成为问题。例如,如果提交的I-526申请所列项目是建造豪华酒店,但该项目后来完全变更为建造客运铁路服务,由于这属于实质性变更项目类型,所以这一变更很可能会导致申请被拒绝。

实质性变更和非实质性变更之间的差别

通常来说,USCIS已确定,以下情况属于实质性变更:

  • 变更项目范围。例如,如果投资者从区域中心投资转变为直接投资,或者如果彻底变更项目重点,则申请很可能会被拒绝。
  • 变更投资协议。例如,如果协议中的条款后来被删除,会被认为是重大的实质性变更。

通常来说,USCIS认为以下情况属于非实质性变更:

  • 投资项目重点略有变动。例如,从一家欧洲餐厅变更为一家主要供应法国菜的餐厅,不属于重大变更。
  • 因条款不明确、或在编写协议时出现疏忽性错误,仅为澄清目的而做出的投资协议变更。

如果变更可预见,并且在原始文件中注明,USCIS很有可能会批准变更商业计划的申请。例如,如果为了保持投资“处于风险”的状态而对资金进行重新分配,那么就应在申请中注明该等变更,当USCIS审查批准I-829时,USICS就会对变更原因一目了然。

避免实质性变更造成未预料到的困难

虽然在某些情况下,实质性变更不可避免,但投资者可以采取一些步骤来避免变更,并确保任何必要的变更不会对申请获批产生负面影响。

首先,投资者应仔细审查潜在投资项目的商业计划,确保项目在现有计划下可行。这对随后可能需要做出必要变更有一定限定作用。

其次,在选择合作的区域中心时,投资者应核实其所选中心是否有成功完成EB-5项目的历史。这很可能会增加区域中心一直维持其批准率的可能性,并监督项目直至项目完成。

第三,投资者应确保提交的I-526申请包含所有必要的信息。为减少USCIS要求提供更多信息的风险,所有的必要信息应对如何达到项目要求加以详细说明。如果由于要求更多信息而必须做出任何变更,则应包括将原始计划链接到新计划的文档。

相比于申请获批前做出的任何实质性变更,获得条件式永久居民身份后发生的任何实质性变更则不会那么令人担忧。然而,即使在这种情况下,由于I-829表格必须包括表明项目将如何努力遵守原申请中所述计划的文件,所以在提交I-829表格之前,也需就任何变更通知USCIS。

虽然并不是所有的项目变更都会给投资者带来问题,但投资者最好仔细地计划任何可预见的变更,并尽可能地加以避免。

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