Comment les investisseurs EB-5 Peuvent-Ils Prouver les Sources Licites de Leur Capital d’Investissement ?

Sur leur demandes I-526, les investisseurs EB-5 sont tenus de prouver qu’ils ont obtenu leurs fonds EB-5 légalement. Savoir comment les Services de citoyenneté et d’immigration des États-Unis (USCIS) définissent les “sources légales” est important pour préparer une demande I-526 réussie.

Documentation sur la Source des Fonds

L’USCIS accepte de nombreux documents comme preuve de la source légale de fonds EB-5 d’un investisseur. Les investisseurs sont tenus d’inclure les documents suivants avec leur demande I-526, en supposant l’applicabilité :

  • Déclarations de revenus des cinq dernières années pour les entreprises auxquelles l’investisseur est associé
  • Déclarations de revenus personnelles des cinq dernières années pour tout, y compris le revenu et les biens
  • Le certificat d’enregistrement des entreprises étrangères auxquelles l’investisseur EB-5 est associé
  • Tous les autres documents qui indiquent les sources du capital EB-5, y compris la documentation de vente d’actifs, les documents d’héritage et la documentation prouvant le don du capital
  • Les copies certifiées conformes de tout jugement de preuve d’actions en cours impliquant des actions pénales ou des jugements monétaires déposés contre le requérant au cours des 15 dernières années dans tout pays

En plus de démontrer qu’ils ont acquis leurs fonds EB-5 légalement, les investisseurs sont également tenus de montrer qu’ils ont investi le capital dans le projet EB-5. Ils peuvent prouver leur investissement à travers des documents tels que les enregistrements de virement bancaire et les relevés bancaires.

Étant donné qu’il n’y a pas deux investisseurs EB-5 issus du même milieu, le processus de documentation des sources légales de fonds EB-5 diffère pour chaque investisseur. Certains capitaux sont plus faciles à retracer que d’autres capitaux, donc les investisseurs EB-5 sont invités à discuter de la question avec un avocat de l’immigration pour déterminer la meilleure façon de documenter leurs fonds. Dans de nombreux cas, les investisseurs doivent collecter des documents provenant de diverses sources au cours des dernières années.

Documents communs pour prouver la Source légale des Fonds EB-5

Voici des exemples de certains des documents les plus courants que les investisseurs EB-5 utilisent pour prouver les sources légales de l’argent qu’ils investissent dans le programme EB-5.

  • Les gains en salaire: déclarations de revenus, W-2, relevés bancaires, contrats de travail, et plus
  • La vente d’une entreprise: un certificat d’enregistrement d’entreprise; des documents montrant la vente de l’entreprise; des documents démontrant la propriété, la direction ou la fonction de dirigeant de l’entité par l’investisseur; l’évaluation de l’entreprise par un comptable agréé, et plus encore
  • Les revenus de placement: certificats d’actions, relevés bancaires, documents de compte d’investissement des trois dernières années ou plus, et plus.
  • La vente de propriété: les contrats d’achat et de vente, un certificat de propriété, un certificat de taxe sur les actes, un contrat de prêt, des relevés bancaires, etc.
  • Prêt: documentation de prêt, évaluation des actifs, documentation indiquant les sources du capital du prêteur, relevés bancaires, etc.

Les sources ci-dessus de capital EB-5 sont les plus courantes, mais il existe de nombreuses sources supplémentaires que l’USCIS accepte. L’argent de l’héritage, les dons, l’argent des jugements de procès et les revenus de divorce sont également valables comme sources de capital EB-5. Dans le cas d’un cadeau ou d’un don de la famille ou des amis, cependant, l’USCIS exige que le donateur fournisse les sources légales de l’argent du don.

Conseils pour prouver les Sources Licites de Capital EB-5

Pour faciliter le processus fastidieux et long de collecte de la documentation requise pour prouver les sources licites de capital EB-5, les investisseurs EB-5 peuvent mettre en œuvre ces conseils:

  • Parlez avec un avocat de l’immigration pour déterminer quelles sources utiliser pour votre capital EB-5 et déterminer quels documents sont nécessaires à recueillir.
  • Ouvrez un compte spécial pour stocker les fonds d’investissement EB-5 avant de les investir pour les rendre plus faciles à suivre.
  • Laissez beaucoup de temps pour obtenir des traductions pour tous les documents qui doivent être traduits.
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