Conséquences des Changements Matériels

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Quand des Changements Matériels sont Nécessaires

Parfois, les projets EB-5 ne se déroulent pas exactement comme indiqué dans la description originale du projet. Bien qu’en général tous les efforts raisonnables soient faits pour rester conformes aux plans originaux, des changements doivent parfois être apportés au fur et à mesure que le projet avance en raison de circonstances imprévues, ce qui entraîne des différences évidentes entre le plan initialement soumis avec la demande initiale I-526 et les détails du projet qui sont soumis avec le dépôt de la demande finale I-829.

Bien que des différences mineures ne soient pas un problème, des changements importants qui affectent de manière significative divers aspects et résultats du projet peuvent également affecter les décisions de l’USCIS sur l’éligibilité et l’approbation de la demande. Les changements qui affectent la source des fonds ou les éléments de base du business plan et ceux qui sont mis en œuvre afin de résoudre les lacunes des pétitions peuvent être inclus dans cette catégorie.

Quand des Changements Matériels Deviennent un Problème

Tant que les changements importants apportés ne disqualifient pas le projet de l’éligibilité au programme et que l’investisseur EB-5 peut montrer que les changements étaient inévitables et non planifiés depuis le début, l’USCIS ne refusera généralement pas la demande finale I-829. L’investisseur doit également montrer que les fonds sont restés à risque pendant toute la période, quels que soient les changements apportés.

Si des modifications importantes sont apportées dans la période suivant l’approbation d’une demande I-526 exemplaire et avant qu’un investisseur ne soumette une demande I-526 réelle pour approbation, ils ne créeront généralement aucun problème. Cependant, si des modifications sont apportées après l’approbation d’une demande exemplaire, l’approbation est annulée et la demande réelle devra être entièrement examinée par l’USCIS pour être éligible, supprimant tous les avantages qui pourraient avoir été obtenus de la préapprobation, en particulier en ce qui concerne le délai de traitement.

Les changements importants deviennent un problème lorsqu’ils sont significatifs, tels que les changements qui affectent les fondamentaux de base d’un projet. Par exemple, si une demande I-526 est déposée décrivant le projet comme la construction d’un hôtel de luxe, mais que le projet est ensuite complètement remplacé par la construction d’un service de transport ferroviaire de passagers, ce changement conduirait très probablement à une demande rejetée, car il s’agit d’un changement substantiel du type de projet.

Différences Entre les Changements Matériels et Non Matériels

En général, l’USCIS a déterminé que les éléments suivants sont considérés comme des changements importants :

  • Les changements dans la portée du projet. Par exemple, un refus peut se produire si un investisseur passe d’un investissement dans un centre régional à un investissement direct ou si l’objectif du projet est entièrement modifié.
  • Les modifications apportées aux accords d’investissement. Par exemple, si des clauses d’un accord sont supprimées ultérieurement, cela est considéré comme un changement important.

L’USCIS considère généralement les changements suivants comme non matériels :

  • Une légère modification de l’orientation d’un projet d’investissement. Par exemple, passer d’un restaurant européen à un restaurant servant principalement des plats français ne serait pas significatif.
  • Les modifications apportées aux accords de placement simplement à des fins de clarification parce qu’une clause est ambiguë ou en raison d’une erreur involontaire commise lors de la rédaction de l’accord.

L’USCIS est plus susceptible d’approuver une demande où des modifications au business plan ont été apportées lorsque ces modifications sont prévues et notées dans le dépôt original. Par exemple, s’il y a un changement dans la redistribution des fonds dans le but de maintenir le statut “à risque” de l’investissement, cela devrait être noté dans la demande afin que la raison du changement soit évidente pour l’USCIS lorsqu’ils examinent l’I-829 pour approbation.

Éviter les Pièges des Changements Matériels

Bien que des changements importants ne soient pas inévitables dans certaines situations, il existe des mesures que les investisseurs peuvent prendre pour éviter les changements et s’assurer que les changements nécessaires n’affectent pas négativement l’approbation de la demande.

Premièrement, les investisseurs devraient examiner attentivement les business plans pour les projets d’investissement potentiels afin de s’assurer que le projet est réalisable avec les plans existants. Cela limitera la probabilité que des changements ultérieurs soient nécessaires.

Deuxièmement, lors de la sélection d’un centre régional avec lequel travailler, les investisseurs doivent vérifier que leur centre sélectionné a un historique d’achèvement réussi du projet EB-5. Cela augmente la probabilité que le centre soit en mesure de maintenir son centre régional d’approbation et de voir le projet parvenir jusqu’à son achèvement.

Troisièmement, les investisseurs doivent s’assurer que la demande I-526 soumise comprend toutes les informations nécessaires. Des détails sur la façon dont les exigences du programme seront satisfaites devraient être inclus pour réduire le risque que l’USCIS exige plus d’informations. Si des modifications doivent être apportées en raison d’une demande de plus amples renseignements, la documentation reliant le plan original au nouveau plan devrait être incluse.

Les changements importants qui surviennent après l’obtention du statut de résident permanent conditionnel sont moins inquiétants que ceux qui surviennent avant l’approbation de la demande. Même dans ce cas, cependant, l’USCIS doit être informé de tout changement avant que le formulaire I-829 ne soit déposé, car ce formulaire doit inclure des documents montrant comment le projet a essayé de respecter le plan énoncé dans la demande originale.

Bien que tous les changements de projet ne créent pas de problèmes pour les investisseurs, il est préférable que les investisseurs planifient soigneusement les changements prévisibles et les évitent lorsque cela est possible.

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