EB-5投資家に必要な資金源の書類

EB-5移民投資家プログラムは、開始以来、世界中の無数の投資家に米国の永住権への直接ルートを提供してきました。 1990年以降、外国人投資家はこのプログラムを通じて新しい営利企業(NCE)に資本を注入し、他のプログラムでは不可能な方法で米国経済を後押ししてきました。

大規模な外国投資には適切な書類が必要

このプログラムがEB-5移民投資家から受け取った資金の多くは、米国中のニーズの高い対象雇用地域(TEA)にも直接影響を与えています。

指定された TEA 内のプロジェクトの場合、各投資家は最低でも $900,000 を拠出します。 TEA境界外のEB-5認定プロジェクトは、投資家1人あたり少なくとも180万ドルの投資を受けます。 プロジェクトの最低投資額とは別に、EB-5参加者は、50,000ドルから75,000ドルの管理費を支払う準備をする必要があります。

これらの多額の外資が米国の手に渡っているため、EB-5プログラムの完全性を維持するために、すべての投資家の資金源を適切に文書化することが最も重要です。 EB-5プロジェクトがTEA内で設立されたかどうか、および総投資額に関係なく、すべてのEB-5投資家は、投資資本の合計が合法的に取得されたことを証明する必要があります。 この文書は、I-526請願書と併せて提供する必要があります。

EB-5プログラムの経験を持つ弁護士をいつ関与させますか

投資はそれぞれ異なり、EB-5投資家の米国のグリーンカード(および彼または彼女の近親者のグリーンカード)が危機に瀕しているため、必要な書類を収集するために必要な作業はしばしば気が遠くなる可能性があります。 適切な文書の提出を確実にすることに加えて、資金源の適切な追跡に関連する困難でしばしば退屈なタスクを専門家に単に渡すことは、しばしば処理のかなりの時間を節約します。

適格なEB-5プロジェクトへの買収から最終投資までのすべての投資資金源の経路を追跡する必要があることを忘れないでください。 そして、これは、特に適切な弁護士がいなければ、時間のかかる問題になる可能性があります。

EB-5投資家の間で共通の資金源

すべてのEB-5投資は独自のものですが、EB-5投資家が好む傾向がある特定の資金源があります。 資格のあるEB-5投資家は、追跡可能で合法的に取得されていることが証明されている限り、ほぼすべての資金源からの資金を使用できます。 EB-5投資は無数の方法で資金を調達することができます。

以下は、今日のEB-5投資の最も一般的な資金源のいくつかと、それらに付随するために通常どのような種類の文書が必要かを示しています。

事業所有権

EB-5投資家が所有する事業を通じて資金を確保する場合、提供する必要のある記録には次のものが含まれます:

  • 事業登録書類
  • 事業の所有権を反映する文書
  • ビジネス評価
  • 一般的な会計および販売記録

寄付と相続(ギフト)

多くの場合、若いEB-5投資家は、寄付、贈り物、両親からの相続を通じて投資に資金を提供します。 EB-5投資家が寄付によって投資に資金を提供する場合、元のドナーが受取人に金銭的贈り物を返す義務がないことを記載した手紙を提示する必要があります。 ドナーはまた、彼らが受取人に贈った資本の合法的な取得を裏付ける文書を提供しなければなりません。

一般に、書類の要件は相続贈与の場合と同じですが、投資家は通常、手紙の代わりに、資金調達のサポートとして不動産または企業からの書類を提示します。

雇用賃金または給与

従来の雇用給与または賃金を通じて投資に資金を提供するEB-5投資家は、過去数年間の銀行報告書、預金記録、決算報告書、雇用契約、およびW-2を通じて資金源の要件を満たすことができます。

投資からの収入

資金がさまざまな種類の投資から調達されている場合、合法的な買収の証拠には、証券会社の明細書、退職金口座の明細書、株券、納税申告書などが含まれます。

ノンバンクローン

銀行ローンは通常、EB-5審査員が合法的な資金の証拠として受け入れるようにすでに文書化されていますが、ローンの出所が銀行でない場合でも、EB-5投資家は出所の文書を提供する必要があります。 場合によっては、ローンで使用される担保をカバーする文書も必要になります。

不動産収入

外国人投資家が不動産の売却による収入を使用する場合、資金源の文書には通常、次のような組み合わせが含まれます:

  • 評価
  • 銀行口座の明細書
  • 証書
  • 住宅ローンを証明する書類
  • 賃借人からの収入の証明
  • 不動産の購入および/または売買契約

EB-5投資のためのこの資金源のリストは確かに網羅的ではありません。 特定の資金源が投資に適しているかどうかわからない場合は、経験豊富なEB-5弁護士に相談してください。

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