USCIS資本再配備ポリシーの変更: EB-5投資家がEB-5プログラム要件に準拠し続けることを保証する方法

2020 年 7 月、米国市民権移民局 (USCIS) は、EB-5 プロジェクトの資本再配備に関するポリシー アラート ガイドラインの更新を発表しました。 USCIS ポリシー マニュアル (A(2)) の第 6 巻、パート G、第 2 章で公開された改訂版は、EB-5 投資家が投資を再配置する際に取るべき手順を明確にしています。 これは、EB-5資本を扱う地域センターや開発者にも大きな影響を及ぼします。

改訂されたポリシーの主要なコンポーネントは次のとおりです:

  • 金融商品の購入は、再配置の対象にはなりません
  • 再配置ドルは、親投資と同じ新しい商業企業 (NCE) を通じて、同じ地理的領域での商業活動に投資する必要があります。

これらの変更が EB-5 移民投資家ビザにどのように影響するかを学びましょう。

条件付き期間中のグリーンカード要件とEB-5投資家資本

EB-5 投資家とその資格のある家族の永住権を確保するための基本的な要件の 1 つは、条件付き居住期間 (通常は 2 年間) を通じてリスクのある投資ステータスを維持することです。 条件付き居住期間の過去90日以内に提出されたI-829請願を通じて、EB-5プログラムのこの要件およびその他の要件を満たす証拠が提出された場合、投資家はグリーンカードの条件の削除を許可される場合があります。

EB-5投資家の資金は、条件付き居住期間が正常に完了した後にのみリリースされます。 この期間は、I-526 請願の承認ではなく、条件付きグリーンカードの発行時に開始されます。

資本再配備がEB-5移民投資家プログラムに適合する場合

当初、EB-5地域センターへの投資を含むローンまたはエクイティ契約は、EB-5ビザの処理スケジュールを中心に構築されることを意図していました。 ほとんどが 5 年の任期で作成されました (現在もそうです)。 通常、プロジェクト投資ロードマップは、NCE が雇用創出企業 (JCE) に投資することから始まります。

EB-5プロジェクトの投資家が理解するようになったように、USCISの単一の請願書の処理時間は、ビザの未処理や遡行などにより、数か月から10年以上に膨れ上がっている場合もあります。 この時点で、一部の投資家は永住者になる前に 15 年待っています。

USCIS のポリシーでは、NCE の口座に資本を放置することは許可されていないため、資金を再投資する以外の選択肢はありません。 つまり、必要なリスク状態を維持するには、資本を再配置する必要があります。

EB-5資本再配備中の重要な変更の回避

USCIS による投資の危険フラグを回避するために満たす必要のあるいくつかの再配置基準。 特定の資金調達の変更は、重要な変更と見なされることがあります。 資本が時期尚早に再配置され、重要な変更と見なされないようにするには、次のことが必要です:

  • 当初の EB-5 への投資は完全に展開され、すべての雇用創出要件が満たされました。
  • 当初の事業計画で概説されたプロジェクト目標のすべてではないにしても、ほとんどが達成されました。
  • 元の資本が再投資のために NCE に返還された (または少なくとも NCE に利用可能になった)

重要な変更には、通常、プロジェクトの範囲を大幅に変更したり、投資資金の構造に影響を与えたりする変更が含まれます。

2020 年 7 月の明確化は、投資家が再展開プロセス全体で EB-5 への準拠を維持する方法についてのこの種の初めての説明です。 ポリシーは現在、再配置がいつどこで行われるか、どのような種類のビジネスや活動が対象となるかを定めています。

EB-5資本再配備に関するポリシー更新の主要コンポーネント

以下は、5 つの主要なポリシーの明確化とその主な意味の要約と分析です。

1.EB-5資本は、商業活動に再利用する必要があります。 金融商品の購入と証券への投資は、EB-5のリスクのある資本要件を満たすものとは見なされません。 したがって、たとえば、株式や証券会社への再投資は、投資家の永住権をリスクにさらすことになります。

2.EB-5 の再展開は、元の NCE を経由する必要があります。 投資家の元の資本を受け取った NCE は、それらの同じ資金の再配置にも使用する必要があります。

3.再配備されたEB-5資本は、NCEの範囲内であれば、さまざまな合法的な事業活動に使用できます。 USCIS は、商業活動の適格性を証明する上で非常に柔軟であり、NCE が当初のパートナーシップと運営契約を修正することにより、その範囲を調整できるようにする可能性があります。

4.新しいプロジェクトは、元のプロジェクトと同じ地理的領域内で運営する必要があります。 これは、地域センターと地域センターのスポンサーと協力している開発者にとって重要な意味を持っています。

小規模な地域センターは、EB-5資本の再展開により多くのオプションを提供するために、地理的範囲の拡大を検討する必要があります。 たとえば、地域センターが 3 つの郡のみをカバーしている場合、すべての再配置はその 3 つの郡のエリアで行う必要があります。 地域センターのライセンスがカバーするエリアを拡大するには、地域センターの運営者はフォーム I-924 修正を提出する必要があります。 地域センターは、代わりにその範囲を 20 の郡に拡大する可能性があり、投資家と開発者に同様にはるかに多くの投資機会を創出することができます。

さらに、地域センターのスポンサーシップを求めているプロジェクト開発者は、地理的なフットプリントが大きいセンターとの連携を検討して、1 回以上の再配置を伴う 15 年間の取り組みに柔軟に対応できるようにする必要があります。

5.EB-5 の再配備は、資金回収から 1 年以内に行う必要があります。 USCIS はまた、投資家やその他の利害関係者の手に負えない遅延に対して、この分野での柔軟性を示しています。 EB-5投資家がEB-5タイムラインのどこにいるかによっては、これらの変更により、ビザのリスクを軽減するための迅速な行動が必要になる場合があります。

再展開方針の変更の最大の影響を感じるのは、地域センターの運営者と地域センターのスポンサーと協力する開発者ですが、EB-5投資家自身にも非常に深刻な懸念があります。

EB-5資本再配備を促進するためのEB5ANとの協力

20 の州に 14 の地域センターがあり、複数の州にまたがる場合や、州全体をカバーする場合もある EB5AN は、信頼できるパートナーおよびプロジェクト スポンサーです。 EB5AN と協力して投資家の移民リスクを軽減することには、いくつかの利点があります:

  • 地域センターのカバレッジ拡大による再配置の柔軟性
  • クラス最高の資金管理につながる専門知識
  • 完全なプロジェクトの透明性と EB-5 プログラムへの準拠への献身

EB5AN チームは、フォーム I-924 の請願および拡張修正の提出においても豊富な経験を持ち、これまでに 150 件の USCIS 承認を受けています。 私たちは、より大きな地理的領域の拡張アプリケーションを専門としています。

現在の I-924 裁定の遅れにもかかわらず、投資家がこれらの最新の更新に直面してもコンプライアンスを維持できるように、フォーム I-924 修正をできるだけ早く提出するお手伝いをさせてください。

EB5ANが特定のEB-5移民投資家プロジェクトをどのように支援できるかについて詳しくは、今すぐお問い合わせください!

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