EB-5 투자자는 투자 자본의 합법적인 출처를 어떻게 증명할 수 있습니까?

I-526 신청서에서 EB-5 투자자는 EB-5 자금을 합법적으로 획득했음을 증명해야합니다. 미국 시민권 및 이민 서비스 (USCIS)가“합법적인 출처”를 어떻게 정의하는지 아는 것은 성공적인 I-526 신청서를 준비하는 데 중요합니다

자금 출처 문서

USCIS는 투자자의 합법적인 EB-5 자금 출처에 대한 증거로 다양한 문서를 허용합니다. 투자자는 적용 가능성을 가정하여 I-526 신청서에 다음 문서를 포함해야합니다:

  • 투자자가 관련된 사업체에 대한 지난 5 년간의 세금 환급
  • 소득 및 재산을 포함한 모든 항목에 대한 지난 5 년 동안의 개인 세금 환급
  • EB-5 투자자와 관련된 외국 기업의 등록 증명서
  • 자산 판매 문서, 상속 서류 및 자본 기부를 증명하는 문서를 포함하여 EB-5 자본의 출처를 나타내는 기타 모든 문서
  • 모든 국가에서 지난 15 년 동안 신청자에 대해 제기된 형사 조치 또는 금전적 판결과 관련된 계류중인 조치의 증거 판결의 인증 사본

합법적으로 EB-5 자금을 조달했음을 입증하는것 외에도 투자자는 EB-5 프로젝트에 자본을 투자했음을 보여줄 의무가 있습니다. 은행 송금 기록 및 은행 명세서와 같은 문서를 통해 투자를 증명할 수 있습니다.

두 명의 EB-5 투자자가 같은 배경을 가지고 있지 않기 때문에 EB-5 자금의 합법적인 출처를 문서화하는 과정은 투자자마다 다릅니다. 일부 자본은 다른 자본보다 추적하기가 쉽기 때문에 EB-5 투자자는 자금을 문서화하는 가장 쉬운 방법을 결정하기 위해 이민 변호사와 문제를 논의하는 것이 좋습니다. 많은 경우 투자자는 지난 몇 년 동안 다양한 출처에서 문서를 수집해야합니다.

EB-5 자금의 합법적인 출처를 증명하기 위한 공통 문서

다음은 EB-5 투자자가 EB-5 프로그램에 투자한 자금의 합법적인 출처를 증명하기 위해 사용하는 가장 일반적인 문서의 예입니다.

  • 급여 수입: 소득세 신고서, W-2, 은행 명세서, 고용 계약서 등
  • 사업 매각: 사업자 등록증; 사업 매각을 보여주는 문서; 투자자의 소유권, 이사직 또는 법인의 임원임을 보여주는 문서 공인 회계사의 비즈니스 평가 등
  • 투자 수익: 주식 증서, 은행 명세서, 지난 3 년 이상의 투자 계좌 문서 등
  • 부동산 판매: 구매 및 판매 계약, 소유권 증명서, 증서, 대출 계약서, 은행 명세서 등
  • 대출 : 대출 문서, 자산 평가, 대출 기관의 자본 출처를 나타내는 문서, 은행 명세서 등

위의 EB-5 자본 출처가 가장 일반적이지만 USCIS가 허용하는 많은 추가 출처가 있습니다. 상속 금, 기부금, 소송 판결금 및 이혼 소득도 EB-5 자본의 출처로 유효합니다. 그러나 가족이나 친구의 선물이나 기부의 경우 USCIS는 기부자에게 기부금의 합법적인 출처를 제공하도록 요구합니다.

합법적인 자금 출처 증명을위한 조언

EB-5 자본의 합법적인 출처를 증명하는데 필요한 문서를 수집하는 부담스럽고 지루한 프로세스를 촉진하기 위해 EB-5 투자자는 다음 조언을 시행할 수 있습니다.

  • 이민 변호사와상의하여 귀하의 EB-5 자본에 사용할 출처를 파악하고 수집에 필요한 서류를 결정하십시오.
  • EB-5 투자 자금을 쉽게 추적할 수 있도록 투자하기 전에 특별 계정을 개설하여 저장하십시오.
  • 번역이 필요한 문서에 대한 번역을 받을 수 있도록 충분한 시간을 둡니다.
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