EB-5投資家の申請課題

EB-5投資家が直面する一般的な課題

EB-5プログラムは、米国経済と投資家に同様に多くの利益をもたらしますが、課題がないわけではありません。 プログラム投資家は、プロセス中にいくつかの課題に遭遇する可能性があり、このプロセスに取り組む前に何を期待するかを知ることが最善です。 一般的な課題には、法改正、関係者の1人以上の不正行為、USCISによる詳細情報の要求などがあります。さらに、投資家はプロセスの個々のステップに固有の課題に直面する可能性があります。

法律によるプログラムの変更

EB-5プログラムはしばらくの間しっかりと確立されていますが、プログラム内の要件とオプションの一部は、法律によって随時変更される可能性があります。 たとえば、最小投資要件が減少または増加したり、プログラムの適格性要件が変更されたり、最小雇用創出要件が増加または減少したりする場合があります。 以前の方針に基づく請願で現在EB-5プロセスの途中にある投資家は、プログラムの途中で発生する変更によって悪影響を受ける可能性があります。

不正行為

誤った情報が投資家に提供されたり、重要な情報が差し控えられたりした場合、これは詐欺と見なされます。 証券取引委員会(SEC)とUSCISは、これを防ぐためのセーフガードを実装していますが、この不実表示は依然として時折発生し、常にリスクがあります。

USCISによる詳細情報の要求

時折、USCISは、彼らが持っている情報が請願の承認を正当化するのに不十分であるか、または拒否が適切であることを示していると判断する場合があります。 投資家が拒否する意思の通知(NOID)を受け取った場合、投資家は、請願の拒否につながる可能性のある問題を解決するための追加情報を提供する必要あります。 証拠の要求(RFE)は、USCISが請願を承認するために、より多くの情報が必要であることを投資家に示します。 これらの要求は両方とも、承認プロセスの遅延と投資家への追加コストにつながる可能性があります。

請願の却下は行政審査を通じて異議を申し立てることができますが、このプロセスにも非常に時間がかかります。 幸い、I-829請願の90%とI-526請願の85%が承認されているため、このレビューの必要性はほとんどありません。

I-526請願処理で直面する課題

EB-5プロセスの開始時に提出する必要のあるフォームI-526には、プロジェクトの説明文書と、投資対象の資金が合法的に取得されたという証拠の両方が必要です。 請願書とともに提出されるプロジェクト文書には、資金の使用方法、プロジェクトが投資ごとに米国の従業員に10人の新しいフルタイムの雇用を創出する方法、および投資が新しい営利企業(NCE)、新しく設立された、最近購入された、または拡張された営利団体、に行われていることが示されている必要があります。 投資家がEB-5プロセスを通過する許可は、USCISによるこれらの文書のレビューに基づいて付与されます。したがって、すべての利害関係者とその保持された弁護士が文書を徹底的かつ完全に、慎重にレビューして回避することが重要です。

すべてのEB-5投資家は、投資に使用されるすべての資金源を説明する必要があります。 これには、給与明細、銀行記録、およびその他の文書の提供が含まれる場合があります。 中国のような国では、金融機関が声明を出すことはめったにないため、これを行うのは難しいかもしれません。 さらに、一部の国では、特定の金額のみを国外に送金することを許可しているため、他の国での金融機関の使用が必要になる場合があります。

申請が保留されている間、USCISとSECの両方が営利企業の身元調査を実施して、過去の不正請求を確認し、プロジェクトが規制に準拠しており、必要な数の雇用を創出できる可能性があることを確認する場合があります。

条件付き永住権取得の課題

I-526が承認された場合、EB-5投資家はEB-5プロセスを続行できます。 すでに米国に非移民として居住している投資家の場合、これには、ステータス調整を通じて条件付き永住権ステータスを要求することが含まれます。 ステータスの調整は、ドキュメントのレビュー後にUSCISによって処理されます。 まだ米国に入国していない投資家の場合、これは、国立ビザセンター(NVC)による移民資格を証明する法的および医療文書のレビューと、出身国で行われる領事館の面接を通じて行われます。情報が正確で、完全で、プロセスの早い段階で提出されたドキュメントと一致していることを確認するために、ドキュメントを注意深く確認する必要があります。そうしないと、処理の遅延が発生する可能性があります。

I-829承認の遅れ

条件付き永住権が移民投資家に付与されると、ビザの有効期限が切れるまでに2年間の期間があります。 この期間中、選択されたプロジェクトは、投資を使用して、必要な10のフルタイムの雇用を創出することが期待されます。 期間の終わりに、投資家はフォームI-829を提出する必要があります。これにより、永住権から条件が削除されます。 このフォームには、投資されたファンドがまだリスクにさらされており、10の雇用が創出され維持されているという証拠を添付する必要があります。 この証拠には、給与記録と財務記録が含まれる場合があります。 元の書類に記載されている資金がこの最終フォームに記載されている資金と一致し、それらの資金が10の必要な仕事を生み出すために直接使用されたことを確認することが重要です。

投資家がEB-5プロセス中に遭遇する可能性のあるさまざまな課題がありますが、プロジェクトと地域センターを徹底的に調査し、ドキュメントを注意深くレビューして、すべての要件が満たされ、必要なドキュメントが提供されるようにすることで、多くの課題を回避できます。 これにより、請願プロセスにおける費用のかかる遅延や拒否を回避できます。

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