EB-5投資を選択する前に考慮すべき事項

EB-5プログラムは、目を半分だけ開いた状態で突入するプログラムではありません。 それは時間のかかるプロセスであり、かなりの金額とコミットメントを必要とします。 この旅に出る前に、投資家は時間をかけて地域のセンター、プロジェクト、および途中で支援を提供する可能性のある専門家の調査にデューデリジェンスを実施することが重要です。 関係するすべての関係者が、プロセス中に発生する障害を克服し、USCIS規制に準拠して投資が行われるようにするために必要な背景と経験を持っていることを確認する必要があります。

特定のEB-5プロジェクトの問題に関する最近の話は、潜在的な投資家にとって抑止力となる可能性があります。 ただし、プログラムの全体的な成功を認識することが重要です。 このプログラムは、開始以来数年にわたって急速に拡大し、過去10年間で、EB-5プログラムは、145億ドルを超える外資を米国に持ち込み、米国の労働者に数千の雇用を提供し、永住権を付与することに成功しました。永住権は、教育、米国での雇用、および米国での合法的な居住に関連するその他の福利厚生の機会をもたらします。

デューデリジェンスを実施する場合、投資家は作成されたすべてのプロジェクト文書を確認する権利があります。 事業計画、経済報告書、プロジェクト建設のタイムライン、および完了した市場調査はすべて、プロジェクトのフレームワークとその成功の可能性を理解するために注意深く検討する必要があります。 これらの文書はまた、仕事のクッションと提案された出口戦略に関する情報を提供します。

投資家が注意深く検討する必要のある特定の文書の1つは、私募覚書(PPM)です。 PPMは、提案された投資のすべての重要な部分の概要を提供します。 具体的には、契約の概要と、プロジェクトに関連するすべてのリスクの概要が含まれます。 PPMは長く、理解しにくい法的用語でいっぱいになる可能性がありますが、投資家がそのプロジェクトに投資する決定に影響を与える可能性のあるプロジェクトの重要な側面の全体像を示すことができるため、投資家が確認することは非常に重要です。 潜在的なEB-5投資家は、投資決定を行う際に十分な情報を得るために、プロジェクトに対してデューデリジェンスを実施する権利を認識し、活用する必要があります。

上記のプロジェクト/投資文書を確認することに加えて、投資家は、プロジェクトに関与する主要な関係者(たとえば、プロジェクト開発者やその他の管理者の役割)の背景も確認する必要があります。 これらの個人が成功したEB-5プロジェクトの履歴を持ち、プロジェクトに最初から最後まで資金を提供するために必要な資本を獲得できることを確認する必要があります。 過去の詐欺の履歴を排除することも重要であり、投資家は書面と口頭での陳述が一貫していることを確認する必要があります。

潜在的なEB-5投資家は、デューデリジェンスを実施する際に次の情報を探す必要があります:

  1. 地域センターが最初に承認された日付、およびそれ以降に行われた変更
  2. 地域センターにI-924拒否の履歴
  3. 地域センターが受け取った終了意向通知の履歴
  4. 年次コンプライアンスファイリングの維持(I-924A)
  5. 地域センターで実施されたSEC調査の履歴
  6. 認可されたブローカーディーラーとしての地域センターおよび関連する個人のステータス
  7. 過去の成功(地域センターと特定のプロジェクトの両方)
  8. I-526およびI-829請願による承認率(地域センターと特定のプロジェクトの両方)
  9. プロジェクトの模範的なプロジェクトの事前承認のステータス
  10. エスクローアカウントの使用および関連するリリース条項
  11. フォームI-526の拒否時の投資資本の払い戻し条件
  12. フォームI-526の拒否時の手数料の返金条件
  13. プロジェクトおよび関係する個人の証券違反または詐欺の履歴
  14. プロジェクトの地域センターまたは主要な関係者に関連する刑事訴訟の履歴

投資家は、EB-5プロセス中に相談を提供するために独自のスペシャリストを雇うこともできます。 経験豊富な専門家は、投資家が投資決定の法律、税務、財務、規制、およびその他すべての側面を理解するのを支援できます。

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