EB-5プロジェクト移民リスクデューデリジェンスパート1

EB-5プロジェクトにおける移民リスクの評価

EB-5投資に伴うリスクには、移民リスクと財務リスクの2つのカテゴリーがあります。 移民リスクには、投資家に永住権が付与されない可能性があります。 財務リスクには、最初のI-526請願が却下された場合、投資期間後またはそれ以前に投資家が投資を返還されない可能性があります。 EB-5投資プロセスを開始する前に、各タイプのリスクを慎重に評価する必要があります。

次のセクションでは、特定の地域センターへの投資の移民リスクを評価する際にデューデリジェンスを実施する際に検討すべき重要な問題を示します。

プロジェクトが持つ財政的クッションの量
移民リスクを最小限に抑えるために、投資家は、投資しているプロジェクトに、期待される量のEB-5資本を取得できない場合でも運用を継続できる十分な資金があることを確認する必要があります。 プロジェクトには、EB-5ファンドではない他の形態のエクイティからの資金、金融機関からのローンなどが必要です。 EB-5ファンドからほぼ完全に資金提供されているプロジェクトは、1つ以上の投資が承認されない場合、失敗するリスクがあり、適格な投資家が永住権を取得できなくなります。

予想される雇用創出
EB-5要件を満たすために、各投資家は、投資が最低10人の新しいフルタイムの雇用を創出することを確認する必要があります。 プロジェクトが必要な仕事の正確な数の作成のみを予測している場合、要件が満たされないリスクが高くなります。 予想される仕事の数が実際に必要な数よりも多い場合、仕事のクッションが大きくなり、リスクが最小限に抑えられます。 特定のプロジェクトは、建設の仕事を含む地域センターを通じて投資する場合に簡単です満たせます。それは、仕事の要件は材料の購入やその他の建設費で満たすことができるからです。 要件を満たしていなくて移民の機会を失うリスクを最小限に抑えるために、投資家は必要な量の2倍の雇用創出を計画しているプロジェクトを努める必要があります。

雇用創出のタイムライン
USCISは、10の雇用創出の要件にカウントされるように、いつ仕事を作成できるかについて厳格なガイドラインを提供しています。 その期間は、プロジェクトに投入された初期投資から、投資家のI-526請願が承認されてから2.5年後の間にあります。 EB-5プロセスの最終段階では、投資家は、その期間中に投資が完了したことによる雇用創出の証拠を提出する必要があります。そうしないと、永住権を失うリスクがあります。

これに対する1つの例外は、EB-5投資の前に他の形態の資金調達から雇用が創出された場合です。 それらは、10雇用創出の要件に含まれる場合もあります。

プロジェクトの事前承認
EB-5プロジェクトは「模範的」ステータスを申請でき、EB-5資本が入金される前にプロジェクトの事前承認を与えます。事前承認の処理期間は12〜16か月であるため、プロジェクトは投資が行われる前にまだ事前承認されていない可能性があります。 ただし、投資家は、要求に対して適切なフォームが提出されていることを示す文書を要求できます。 プロジェクトが模範的なステータスまたはすでに提出されたI-526請願の承認のいずれかによってすでに承認されている場合、通常、将来の請願は承認されます。

プロジェクト場所
EB-5投資に必要な金額は、投資を受けるプロジェクトの場所によって決まります。 ほとんどの場合、最小投資要件は$1,000,000です。 ただし、プロジェクトが対象雇用地域(TEA)にある場合は、$500,000の投資要件を削減する資格があります。 TEAの認証書は、投資時に引き続き有効であり、TEAが所在する個々の州機関によって発行されている必要があります。

プロジェクトの事業計画>
USCISは、プロジェクトの事業計画を使用して、プロジェクトが必要な数の雇用を創出および維持し、指定された期間に必要な資本をリスクにさらすことができるという点で、EB-5プログラムの要件を満たしているかどうかを判断し、 プロジェクトが完了を至るまでに観察します。 プロジェクトがEB-5要件を満たしている場合、それは「Matter of HO complaint: HOの苦情の問題」と呼ばれます。

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